处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一 ...
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处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一 ...
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在普通诈骗罪之外，还存在集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、合同诈骗罪等一系列的特殊诈骗罪。关于 困惑，会导致适用中的罪刑不均衡。 例如，有学者一方面认为，一个诈骗行为同时触犯普通诈骗罪和刑法分则的其他特别条文的，应按照法条竞合中 ...
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行为的票证诈骗罪，此类预备、帮助行为的处理也应当能够受到惩治。但是，信用卡诈骗、伪造信用卡犯罪的认定必须证实利用信用卡实施骗取钱财的结果，给司法证明带来 延续。 第四，刑事立法应具有协调性。我国刑法中的集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪等可由单位构成，为何妨害信用卡管理罪不能由单位构成？伪造信用卡的 ...
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到达时间。但是从其他角度看，由于承运人和托运人的主观过错致使提单上的日期与信用证上的相同，使得托运人提单持有人丧失了货款的所有权。 (二)预借倒签提单是 主要是针对不履行合同的情况，但是预借倒签提单并不是不履行合同(除了纯粹诈骗的情况下)，而是迟延履行合同，所以在这里笔者主要谈谈关于承运人赔偿损失这一 ...
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到达时间。但是从其他角度看，由于承运人和托运人的主观过错致使提单上的日期与信用证上的相同，使得托运人提单持有人丧失了货款的所有权。 (二)预借倒签提单是 主要是针对不履行合同的情况，但是预借倒签提单并不是不履行合同(除了纯粹诈骗的情况下)，而是迟延履行合同，所以在这里笔者主要谈谈关于承运人赔偿损失这一 ...
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的《见索即付保函统一规则》和联合国1995年签订的《联合国独立性保函与备用信用证公约》规定，保证人虽不对受益人所提交的单证的正确性承担责任，但保证人首先应尽 规定。 （4）、银行开立保函，还应该对基础合同的真实性进行认真审核，以防诈骗。 国内的银行做国内业务时大多采用的是从属性保函。从属性保函是担保人 ...
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货物交付给提单上载明的收货人。2月29日，原告因银行认为单证不符而使信用证结汇受阻，即传真OOCL和JD称，因客户尚未付款，一定要凭正本提单放货 时没有拒绝并及时要求买方改正，使NBM有机会取得对货物的控制权，最后为外商诈骗铺平了道路。造成原告损失的真正原因是由于原告自身的贸易过错。被告OOCL辩称： ...
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货物交付给提单上载明的收货人。2月29日，原告因银行认为单证不符而使信用证结汇受阻，即传真OOCL和JD称，因客户尚未付款，一定要凭正本提单放货 时没有拒绝并及时要求买方改正，使NBM有机会取得对货物的控制权，最后为外商诈骗铺平了道路。造成原告损失的真正原因是由于原告自身的贸易过错。被告OOCL辩称： ...
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的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需 地区与地区之间，省与省之间的经济交往不断增多，联系日益紧密，金融诈骗犯罪分子跨省、跨地区甚至跨国作案的也日益增多，一些犯罪往往涉及几个 ...
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