管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定了央行反洗钱的法定职能，反洗钱法律体系基本形成。 人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理他人 ...
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。《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》：“伪造、变造的货币，伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国 。2003年7月1日起正式施行的《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对于《人民币管理条例》第34条、第35条的内容，予以沿用和细化，银行 ...
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管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定了央行反洗钱的法定职能，反洗钱法律体系基本形成。 人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理他人 ...
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九条 各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。 任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料 具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。 会计人员从业资格管理办法由国务院财政部门规定。 关联法规：国务院部委规章（1）条地方政府规章（ ...
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实际利率没有超出4倍利率的，均可以支持。 六、关于借贷担保的认定问题 典当企业出借款项未依法设定抵押或质押的，性质上属于违法。《典当管理办法》规定典当企业“不得从事信用贷款”等违法金融活动，否则借贷合同无效，但因抵押登记机构、城市建设规划调整等非因当事人过错原因的除外。 ...
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实际利率没有超出4倍利率的，均可以支持。 六、关于借贷担保的认定问题 典当企业出借款项未依法设定抵押或质押的，性质上属于违法。《典当管理办法》规定典当企业“不得从事信用贷款”等违法金融活动，否则借贷合同无效，但因抵押登记机构、城市建设规划调整等非因当事人过错原因的除外。 ...
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业务之广告、展览及证明事项。 八、关于会员、会员代表及会员员工基本数据之建立及动态之调查、登记事项。 九、关于会员委托证照之申请变更、换领及其它 权。 第20条 本会会员应尽之义务如下： 一、遵守证券暨期货管理法令、公平交易规则、期货交易所或期货结算机构章程、规则及本公会章程、期货业相关业务规章、会员 ...
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国债市场进行监管；拟定全省地方银行、信托、保险、证券等各类地方性金融机构及非银行金融机构的财务制度及管理办法，并实施财务监管；承办外国政府贷款的对外谈判 预算编制和执行方案；拟定和执行国有股权管理办法，组织实施国有股权管理、国有资本金授权管理和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责征管 ...
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规定的合同所规定的关于特殊利益、公司设立经费、实物出资或实物接收的义务。（４）在公司进行登记注册之前，股份权不得转让，股票或临时证券不得发行。此前发行的 ２、结算盈余的使用；３、减免监事会成员和董事会成员的责任；４、任命结算审计员；５、修改章程；６、筹集资本和削减资本的措施；７、任命审查公司设立和业务 ...
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规定的合同所规定的关于特殊利益、公司设立经费、实物出资或实物接收的义务。（４）在公司进行登记注册之前，股份权不得转让，股票或临时证券不得发行。此前发行的 ２、结算盈余的使用；３、减免监事会成员和董事会成员的责任；４、任命结算审计员；５、修改章程；６、筹集资本和削减资本的措施；７、任命审查公司设立和业务 ...
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