必须遵守中华人民共和国法律、法规，不得损害中华人民共和国的社会公共利益。 外资金融机构的正当经营活动和合法权益受中华人民共和国法律保护。 第四条 中国人民银行是 经中国人民银行批准，并依法向工商行政管理机关办理有关登记： （一）设立分支机构； （二）调整、转让注册资本，追加、减少营运资金； （三）变更 ...
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融资性担保行业健康发展，经市政府同意，将在全市范围内开展融资性担保机构规范整顿工作。一、规范整顿工作的指导思想和任务目标 指导思想：深入贯彻 ） 12．实收资本（万元） 13．经营范围 14．在职人员人数 15．分支机构设置 16．担保费收费标准 二、银行合作 协作银行 风险分担比例 协议放大倍数 1 ...
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事项 名称 电话 营业场所 或地址 邮编 （经营）期限 负责人 隶属企业 名称 注册号 电子邮箱 经营范围 或 业务范围 分支机构（办事）负责人登记表 姓 名 性别 照 片 出生日期 国别（地区） 证件类型 证件号...
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程序和报送时间：?《管理办法》规定了属地管理和双向上报原则。?金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况， 。?二十、“移交人”、“接收人”和“联系电话”?“移交人”填写外汇管理部门或金融机构向公安部门移交相关材料的人员姓名全称；“接收人”填写公安部门接收外汇管理部门 ...
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不必报送审批税务机关已掌握的资料。三、关于审批权限（一）总机构和下属企业、分支机构企业所得税均属地方税务局征管的，由地方税务局审批，审批权限仍按 、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局，局内各单位：国家税务总局《总机构提取管理费税前扣除审批办法》（国税发［1996］177号）、《关于总机构 ...
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第七条设立外国银行分行，申请者应当具备下列条件：(一)申请者在中国境内已经设立代表机构2年以上；(二)申请者提出设立申请前1年年末总资产不少于200亿美元； 的有关规定，未按期报送财务报表和有关资料的，由中国人民银行或其有关分支机构予以警告、通报，责令限期补报，并可以处3000元至2万元人民币等值外汇 ...
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)总公司在中国境内的外国资本的财务公司(以下简称独资财务公司)；(五)外国的金融机构同中国的公司、企业在中国境内合资经营的财务公司(以下简称合资财务公司)。 之一的，须经中国人民银行批准，并依法向工商行政管理机关办理有关登记：(一)设立分支机构；(二)调整、转让注册资本，追加、减少营运资金；(三)变更 ...
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支付风险，维护持卡人合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法 》、《非金融机构支付服务管理办法 》（ 中国人民银行令 〔 2010 〕第 2号公布 ），制定 许可证》核准的业务类型和业务覆盖范围从事预付卡业务，不得在未设立省级分支机构的省（自治区、直辖市、计划单列市）从事预付卡业务。第五条 支付 ...
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履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：(一)客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的 ...
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金融工作的经历或具有金融及相关专业中专以上的学历；(七)有健全的组织机构和管理制度；(八)有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的 信用合作社联合社设立分社应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金，拨付各分支机构营运资金额的总和不得超过资本金总额的60%；(五)营运资金不低于30万元人民币 ...
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