伪造贸易合同和增值税专用发票复印件等方法，骗取商业银行的信任，将其持有的大量非法获取的未到期银行承兑汇票进行承兑，涉及贴现金额巨大的，扰乱了正常的 罪。投资公司违反国家规定，未经国家有关主管部门(中国人民银行)批准，非法从事资金支付结算业务并从中盈利，严重扰乱市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百 ...
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月，某水泥有限责任公司因购买原告的耐磨钢球，将票面金额为壹拾万圆的银行承兑汇票一张在背书人栏签章后，交付给原告业务员张某，但未在涉案票据背面 是通过票据贴现取得票据的，票据贴现是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据或短期债券向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司(融资公司)收 ...
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程序和授权权限对其核定最高综合授信额度，并把贷款、贴现等表内融资业务和银行承兑汇票、保函、信用证等表外融资业务均统一纳入授信管理范围，在所授予的最高综合 的设置和表述。 11．违约 贷款合同中的违约可分两类：一类是违反贷款合同本身的约定，如到期不还本付息、不履行约定的义务或对事实的陈述与保证不正确等； ...
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款凭证、信用社内部往来凭证、暂付款7万元的转帐借方传票、转帐贷方传票、承兑汇票。公诉机关认为，两被告人利用其担任绵阳富乐城市信用社经理、副经理职务上的 未进行严格审查，其中有的抵押物不实，有的根本无抵押，有的根本无借款资格。同时从未签订抵押合同及办理抵押登记，其行为已违反了《商业银行法》、《担保法》及 ...
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年，株洲市供销大厦向中国工商银行株洲市奔龙支行办理了四笔承兑汇票，到期日后，供销大厦将未承兑的票款175.1万元转为逾期贷款，其中株洲市供销合作社联合社为后 社会公共利益和相关当事人的合法权益，保障社会稳定。国有商业银行剥离或转让的不良债权绝大多数是国有商业银行早期发生的贷款而经过多次展期仍未能收回的 ...
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对信用证机制的误解。中国法院的司法解释允许法院扣押债务人在第三人手上的到期债权。 [15] 4.5信用证欺诈的认定和实质性标准 因为本案是关于法院管辖权裁定的 期间不停止裁定的执行。 [11] 民事诉讼法第92条（诉讼财产保全）。 [12] 例如厦门海事法院判决的百利多案，信用证项下的开证行承兑汇票的 ...
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对方签发的银行承兑汇票为支付方式取得汇票，然后再与他人签订合同，并通过背书将汇票转让给对方。待对方依约履行合同义务后，申请人便会在汇票到期日前到汇票支付 。票据法理论上的持票人既包括票据权利人，也包括因各种原因持有票据的人。商业活动的发展要求我们全面理解失票人的涵义，而法律是为社会发展提供规则秩序的 ...
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、双方确认截止2006年6月30日止，云南盛兴商贸集团有限公司欠华夏银行股份有限公司昆明分行银行承兑汇票垫付款180万元及逾期贷款利息58212.00元； 二、由云南盛兴商贸集团有限公司支付给华夏银行股份有限公司昆明分行实现债权的费用18888.89万元； 三、上述款项合计1877100.89元，由 ...
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、双方确认截止2006年6月30日止，云南盛兴商贸集团有限公司欠华夏银行股份有限公司昆明分行银行承兑汇票垫付款225万元及逾期贷款利息74655.00元； 二、由云南盛兴商贸集团有限公司支付给华夏银行股份有限公司昆明分行实现债权的费用18888.89万元； 三、上述款项合计2343543.89元，由 ...
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欠华夏银行股份有限公司昆明分行银行承兑汇票垫付款207.9万元及逾期贷款利息66798.27元； 二、由云南盛兴商贸集团有限公司支付给华夏银行股份有限公司昆明分行实现 号土地他项权利证明书项下的抵押合法有效，如云南盛兴商贸集团有限公司不能按第三条约定的还款期限还款，则华夏银行股份有限公司昆明分行有权 ...
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