王某，王某在该两张汇票北面的收款及背书人栏内均加盖了私章且写明其身份证号码，G银行收取票据后，交营业柜台会计祝某验票，确认有效后，开出户名为 根据《储蓄管理条例》第31条和《关于执行储蓄管理条例的若干规定》第37条的规定：储户办理挂失手续，应当以书面方式提出申请，并提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、 ...
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其他无效”的字样。 在一家报刊亭，记者看到了联通提供的登记表的模板，要求填写姓名、身份证、住址等信息。不过，相关号卡还没有到位，而摊主们也抱怨这段时间 对于以身份证号寻找目标进行诈骗的人来说，这些身份证号可能能帮他们骗来不少东西。比如说，知道了你的手机号码，又知道你的身份证号码，冒充银行工作人员。由于 ...
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傅某给付黄某好处费人民币1万元。后傅某得知其指使他人取款时留有亲属的居民身份证号码内容，恐罪行败露，遂将人民币15万元的转帐支票及人民币20万元转存 行为，而非犯罪中止 #p#副标题#e# 在诈骗犯罪中，傅某基于非法占有的目的，将证券交易营业部客户张辉的15万元转帐支票和20万元划出，致使营业部对这些 ...
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，请求法院驳回原告诉请，被告认为11月4日原告并未向被告申请办理挂失，本案涉及刑事诈骗应依先刑后民原则处理，应依法移送公安机关。经审理查明，原告系经营建材的 而被告在开立此账户时按照存款实名制的要求，让开户人出示了身份证，进行了核对，并对身份证上姓名和号码进行了登记。原告开完账户后，与该两人一起去饭店 ...
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个层次：1．直接目的是虚报注册资本，而非以虚假申报其他内容（如股东姓名、生产经营场所等）为目的；2．最终目的骗得公司登记，即以骗取公司 。例如，广东现代农业发展有限公司的总经理盗用他人身份证号码（连身份证复印件都没有）进行虚假注册，在庄园王国的骗局中涉嫌诈骗15亿人民币。{6}所以实践需要将此种行为定 ...
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个层次：1．直接目的是虚报注册资本，而非以虚假申报其他内容（如股东姓名、生产经营场所等）为目的；2．最终目的骗得公司登记，即以骗取公司 。例如，广东现代农业发展有限公司的总经理盗用他人身份证号码（连身份证复印件都没有）进行虚假注册，在庄园王国的骗局中涉嫌诈骗15亿人民币。{6}所以实践需要将此种行为定 ...
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人民检察院。被告人瞿国辉，男，1966年10月18日出生于湖南省湘阴县，身份证号码：430105196610182310，汉族，大学文化，无业，户籍所在地长沙市开福区展览馆路社区营盘东 凭证。其所证明的情况与瞿国辉的供述一致，证明瞿国辉诈骗数额为51万元。对瞿国辉该辩解意见，本院予以采纳。被告人瞿国 ...
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虚假的居民身份证、军官证等身份证件，还包括虚假的单位证明、收入证明等资信证明和虚假的担保证明。 【关键词】虚假的身份证明；妨害信用卡管理；信用卡诈骗；刑法解释 申请表，表的内容可以分为两个部分，第一部分是个人的基本资料，诸如姓名、证件号码和联系方式等，以便于银行寄送账单及催讨欠款等。第二部分是财力证明 ...
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的钱汇到海诺公司杨金光的账号里，填好报单表，报单表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款的回执附在报单表上，通过传真发 办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨金光到案接受调查，杨金光称 ...
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出示身份证的规定，免去商户收银人员在签购单上抄写持卡人身份证号码的要求。同时，我行向社会推出龙卡准贷记卡消费验密可选功能，届时商户收银人员 安全隐患，造成消费者、特约商户与发卡银行之间产生纠纷。这种安全隐患突出地表现在银行卡诈骗、网上银行被恶意侵入、信用卡被盗刷等，而本案就是信用卡被盗刷的一个很常见 ...
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