年6月1日，被告人郑必玲骗取被害人金某195元后，获悉金某的建设银行网银账户内有305000余元存款且无每日支付限额，遂电话告知被告人臧 或误认天津小拇指公司与杭州小拇指公司之间存在特定联系。 小拇指图标识主体及最易识别部分“小拇指”字样与涉案注册商标相同，同时考虑天津小拇指公司在经营场所、网站及宣传 ...
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。银行卡、卡号和密码共同构成一个完整的储户身份标志，只有三者一致时，金融机构才允许交易。在银行卡被伪造而导致存款被冒领的案件中，不管冒领人是如何获得 卡，是XX支行出具给鲁XX的债权凭证，XX支行对自己出具的债权凭证负有识别的义务，真实有效的银行卡是银行合法付款时不可缺少的条件，但XX支行未能识别犯罪 ...
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、调查取证、告知与听取意见（听证）、审查、决定、执行等程序；建立表明身份、说明理由、告知权利、回避、调查与审查分开、罚款决定与罚款收缴分离等制度 规定处以罚款等法律责任，并明确由税务机关向纳税人追缴税款。 4、增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行 ...
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、调查取证、告知与听取意见（听证）、审查、决定、执行等程序；建立表明身份、说明理由、告知权利、回避、调查与审查分开、罚款决定与罚款收缴分离等制度 规定处以罚款等法律责任，并明确由税务机关向纳税人追缴税款。4、增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款 ...
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的保成路办事处，通过陈雁来办理了账号为“05010802-0001”，并盖有该办事处图章的100万元一年期定期转存单(年利率7.47％)，但该定期存单及图章均系伪造。 工作人员的真实身份在被告的工作场所为原告办理活期及转定期存款手续的行为系职务行为，原告作为储户，不应要求其预见和识别陈雁来在银行内部的 ...
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在投资银行开户时，必须要履行实际义务，否则不能开户，不能转移资产，银行要承担实体责任的。冒名顶替没有确切数据，但在查处案件中确有向朋友传达信息，由朋友代 到现在的18元3股。尔后该股又每10股转增4股。对于此类股票，如何识别内幕交易者，就不太容易。不过还是应当考虑在高位或者在发布10转增10股之后到 ...
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在投资银行开户时，必须要履行实际义务，否则不能开户，不能转移资产，银行要承担实体责任的。冒名顶替没有确切数据，但在查处案件中确有向朋友传达信息，由朋友代 到现在的18元3股。尔后该股又每10股转增4股。对于此类股票，如何识别内幕交易者，就不太容易。不过还是应当考虑在高位或者在发布10转增10股之后到 ...
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，可通过向网上挂牌出让系统递交竞买申请获得订单流水号，并凭此订单流水号向指定银行账号足额交纳竞买保证金。每笔竞买保证金只对应一个竞买地块，如需竞买多个 填写订单流水号，网上挂牌出让系统在接受竞买保证金时，仅以此订单流水号作为识别竞买人身份的依据，并在竞买保证金确认到账之后，赋予与此订单流水号相对应的 ...
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见《汇编》（４一２一１）、（４一２一２）。（二）各人民银行（包括中国银行）之间在国内互寄人民币精装册、少量外钞和外国铸币，可分别作保价信函或 上述证件外，遇特殊情况，经领导批准，可通融办理。有效证件以能证明本人身份，并便于事后追查的为合格。工作证上应具有姓名、照片、号码、发证单位名称，发证日期等项目， ...
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发放工作，根据《财政部 国家经贸委关于发布老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法的通知》（财建[2002]742号）和财政部 商务部2011年第28号公告有关规定 车辆发票（报废农村客运车辆、城市公交车辆需提供）、身份证明原件及复印件，与车主同名的个人银行账户存折或单位基本账户开户证复印件。 本表一式 ...
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