的《见索即付保函统一规则》和联合国1995年签订的《联合国独立性保函与备用信用证公约》规定，保证人虽不对受益人所提交的单证的正确性承担责任，但保证人首先应尽 规定。 （4）、银行开立保函，还应该对基础合同的真实性进行认真审核，以防诈骗。 国内的银行做国内业务时大多采用的是从属性保函。从属性保函是担保人 ...
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他行款项，是“骗取”。还有，银行职员利用计算机犯罪的案件现在越来越多。《金融诈骗案例选编》中国金融出版社1997年版，第183、189页。计算机犯罪方法简单， 发挥桥梁作用。根据实际需要，在真实条件下银行可以应申请人之请求为其开具信用证、保函、单据或其他资信证明。但应当看到，银行的这种行为乃是一种担保 ...
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。新刑法典一方面在破坏社会主义市场经济秩序罪中规定了用诈骗方法非法集资罪、诈骗贷款罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、使用伪造、变造的有价证券诈骗罪、 广告罪、合同欺诈罪等十多种具有特别构成要件的诈骗罪，使经济活动领域的诈骗犯罪的犯罪构成和法定刑形成了一个严密的罪刑系列。另一方面又在侵犯 ...
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这时的企业只能赌下去。骗子公司大都将受骗者的心理承受极限研究设计得非常到位:每次诈骗金额不大，让对方始终提着一口气看着希望。每单金额为一两万元，对于 引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有规律 ...
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严肃处理。据悉，近年来，利用信用证方式购骗国家外汇资金的现象十分严重。利用信用证方式骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。这次整顿要从外汇指定银行入手，切实打击利用无真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动，对有关当事人要严肃处理。对违规金额巨大的骗汇企业要报请主管部门暂停、 ...
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了。“双簧”演到了高潮经检验合格的蛇皮移入仓库后，外贸公司催谢金贵开具信用证好早日发货。此时，谢金贵的“主要任务”，就是按原计划千方百计阻止外贸公司发货。他 交代，几年来他们先后又在兰州、河北等地以相似的手法，以蛇皮为诱饵诈骗了１８万元钱。这伙骗子能屡屡得手，其中的教训令人沉思。商家面对“轻易”就可 ...
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hk)limited汇入的us$67，782。00予以核销。13、发票号码2u2d－17045，发票金额us$49，443。30，系用信用证结汇us$34，700。30、guan bee trading company limited 汇入的us$14，729。74予以核销。14、发票号码2u2d－ ...
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开户时是宾馆会计柴林水领着杨明芝来的。后来杨明芝把出口信用证抵在我行，二次贷了600万元，房山宾馆作为贷款担保人；(8)证人孙胜利(中国 分理处曾对房山宾馆催款；(17)批捕手续证明孟凡立、杨明芝现因涉嫌贷款诈骗被决定逮捕；(18)北京市房山区人民法院(2003)房民破字第106号民事裁定书证实，房山 ...
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进口代理协议，为阳光公司代理进口2000吨苯乙烯。同年5月12日，青岛化建向信用证开证银行中国工商银行青岛分行确认接受卖方的国外提单，同意承兑。后由于资金不足 为，由此要求上海外代对无单放行货物承担赔偿责任，缺乏依据。吴通福有诈骗嫌疑，但其提货时并未伪造提单，而是浦东外代工作人员凭副本提单签发了提货单 ...
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废票，且原告与天益公司不存在真实合法的交易关系和债权债务关系，并有恶意串通诈骗被告财产之嫌，因此被告不应承担票据责任。经审理查明：被告于1997年7月9日 包括涉案的一张金额为500万元的汇票。该判决书确认兴大公司与天益公司之间因信用证产生的债权债务是合法有效的，依法应予保护。故判令天益公司应支付兴大 ...
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