控、辩双方的意见综述如下： 公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据： （一）非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪 公诉机关指控，被告人齐德利于1993年12月 利在担任电子商城、第六百货商店有限责任公司负责人期间，其所在单位还使用虚假证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大 ...
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法庭上辩称，注册公司的手续系代理机构代办，自己没有提供虚假注册资金的银行账单，不构成虚报注册资本罪。 鲍文蒂的辩护人也认为，鲍不构成虚报注册 信用卡诈骗罪；申请公司登记使用虚假证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册 资本数额巨大，其行为构成虚报注册资本罪。 鄂州市中院认为， ...
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作为保障。 2．坚守刑法的基本原则 我国1997年刑法确立了刑法三大基本原则，即罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则、罪责刑相适应原则。刑法的基本原则是 特别严重情节的，处十年以上有期徒刑。 保险事故鉴定人、证明人、财产评估人故意提出虚假证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗罪的共犯论处。 注释与 ...
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利用合同进行欺诈的形式种类逐渐增多，诸如出售假冒伪劣产品，伪造产品产地或质量证明，提供虚假的商品说明书等等。根据合同欺诈的概念和所具备的条件，当前社会比较 虚假出资、注册资金不实、发布虚假信息、中介服务机构出具虚假证明文件的情况屡有发生。对此，我们必须进一步完善企业登记制度、企业认证制度、资金验证制度 ...
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（公司清算股东不得故意妨碍） 一、虚报注册资本罪 虚报注册资本罪：（刑法第一百五十八条）申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司 五十万元以上的； （2）依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的。 2、 ...
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甲致函储运公司下属仪征结算站站长王乙，提出原油购销合同因为国务院第21号文件无法履行，同时于该天开始收取黄冈公司按照合同所交付的货款2943.91万元（ 合同无效结果的处理上存在问题 本案北京办事处负责人王甲明知无货可供，提供虚假证明骗取黄冈公司信任而签定了购销合同，后又利用一张3000万元假银行汇票 ...
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第１款 第２款 中介组织人员提供虚假证 明文件罪 第３款 中介组织人员出具证明文 件重大失实罪 第２３０条 逃避商检罪 第四章 侵犯公民人身权利、 拒绝、逃避征召、军事训练罪 第２款 战时拒绝、逃避服役罪 第３７７条 战时故意提供虚假敌情罪 第３７８条 战时造谣扰乱军心罪 第３７９条 战时窝藏逃离部队 ...
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《公司法》第206条规定：“违反本规定，办理公司登记时虚报注册资本、提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，责令改正，对虚报注册资本 重新界定“数额特别巨大、情节特别严重、给国家利益造成特别重大损失”，为本罪的死刑适用提供客观而科学的标准。《司法解释》第1条曾经对骗取国家税款的 ...
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财物持有人或者任何表面权利人有义务向执法人员作出相关的说明或者出示自己所掌握的证明文件。[4] 民事没收所针对的是一类特殊的财物，即犯罪收益。关于犯罪收益 资产。[41]2003年美国在处理潘某某涉嫌非法携带大额美元现金拒不申报且提供虚假证明案时，借助中国的刑事司法协助获得了重要的证据材料，为肯定中方 ...
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货值金额的2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 提供虚假证明、文件资料、样品或者采取其他欺骗手段取得药品生产、经营、使用许可证或者其他药品批准证明 ，依照《刑法》第三百四十七条的（即关于走私、贩卖、运输、制造毒品罪）规定定罪处罚。 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和 ...
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