不能以职务侵占罪论处，而只能认定为盗窃罪。本案中，客户信用卡的卡号、身份证号码、有效期等信息，是被告人白某在履行职务过程中可以获得的。尽管被告人白 信用卡信息的条件，通过网上交易平台和支付平台使用他人广发卡内客户资金，属于冒用他人信用卡的行为，故其所使用的手段系信用卡诈骗，应当认定为信用卡诈骗罪；刘某 ...
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出示身份证的规定，免去商户收银人员在签购单上抄写持卡人身份证号码的要求。同时，我行向社会推出龙卡准贷记卡消费验密可选功能，届时商户收银人员 安全隐患，造成消费者、特约商户与发卡银行之间产生纠纷。这种安全隐患突出地表现在银行卡诈骗、网上银行被恶意侵入、信用卡被盗刷等，而本案就是信用卡被盗刷的一个很常见 ...
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出示身份证的规定，免去商户收银人员在签购单上抄写持卡人身份证号码的要求。同时，我行向社会推出龙卡准贷记卡消费验密可选功能，届时商户收银人员 安全隐患，造成消费者、特约商户与发卡银行之间产生纠纷。这种安全隐患突出地表现在银行卡诈骗、网上银行被恶意侵入、信用卡被盗刷等，而本案就是信用卡被盗刷的一个很常见 ...
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在中国银行的其他支行将该款全部取走。2010年4月23日原告在得知存款被他人诈骗后，即向长沙市公安局开福分局新河派出所报案，并向公安机关陈述称：原告因有 其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。目前银行对个人开户所使用的身份证的核查，已使用了“公民身份信息联网核查系统”，该系统系 ...
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在诈骗过程中常常使用了伪造（变造）存折（单）或使用虚假的个人身份证，诈骗得逞后，不法分子逃之夭夭，受害者便将银行推向被告席。在上述情况下，个别法院的少数 核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。该条内容明确规定了金融机构为客户开立账户的操作程序，但并未规定金融机构有审查、辨别身份证真假的义务。从条文含义 ...
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机关双峰县人民检察院。 被告人李校东，男，1970年7月5日生，身份证号码：432501197007050535，汉族，农民，初中文化，户口所在地：娄底市娄星区花山 为吴晓浪的建设银行卡等。然后被告人李校东在互联网上发布虚假信息，诈骗他人钱财。具体事实如下： 1、2009年4月22日，家住河北省石家庄 ...
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元现金申请活期存折开户，并办理储蓄卡。2008年12月18日,原告陈某持本人身份证在被告南充市邮政局华凤储蓄所开设个人账户，储蓄所为其办理了存折及储蓄卡。后李 录相和储蓄记录看，邮政储蓄所对假军官陈某提供的军官证进行了认真的核对，登记了姓名和号码，还复印留存，尽到了谨慎审查义务，不存在失职行为和过错 ...
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在诈骗过程中常常使用了伪造（变造）存折（单）或使用虚假的个人身份证，诈骗得逞后，不法分子逃之夭夭，受害者便将银行推向被告席。在上述情况下，个别法院的少数 核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。该条内容明确规定了金融机构为客户开立账户的操作程序，但并未规定金融机构有审查、辨别身份证真假的义务。从条文含义 ...
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在法律上，是金豪公司承担责任，另外，购车用户正在如期还款，不存在贷款诈骗行为。 3，本案受害人已通过民事诉讼，执行了被告人的财产，其中有债权16万 隐私信息，以字母和某某代替） 辽宁省昌图县人民检察院 起 诉 书 辽铁昌检刑诉[2009] 183号 被告人z，男，某年某月某日出生，身份证号码：X，汉族 ...
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