确认，于1997年9月5日单方声称合资公司欠其港币5001028．19元，人民币3712318．23元，并从代收的合资公司出口货款中扣除。此行为违反合资 银行的外汇存款账户；一切外汇支出，从其外汇存款账户中支付。存款利率按中国银行公布的利率执行。”国家外汇管理局颁布的《外商投资企业境内外汇账户管理办法 ...
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在株洲市工商行政管理局注册成立了第三人艾克汇亚公司，登记的注册资本为人民币1000万元，其中原告出资400万元，被告常吉出资600万元，公司注册登记手续由被告 的融资费，故该公司存在为被告常吉垫付注册资本的行为。8、开立单位银行结算账户申请书、存款印鉴卡、单位开户申请书、存款印鉴卡，证明艾克汇亚公司的 ...
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先后两次存入人民币共计60100元，并办理了活期存折一本及长城电子借记卡—银联卡一个，针对办理长城电子借记卡，双方签订了中国银行个人结算账户管理协议书。该 相应过错责任，缺乏事实和法律依据。商丘中行配备了必要的防范措施，但没有办法拒绝一同前来办理业务的客户一起出现在柜台前的情况。即使商丘中行有防范措施 ...
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户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 未进行认真审查，以致未能识别申请开户人伪造的身份证件，而开立了1101006113虚假账户，办理了牡丹灵通卡。泰和工行的违规操作，为他人冒领原告张以福的 ...
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户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 未进行认真审查，以致未能识别申请开户人伪造的身份证件，而开立了1101006113虚假账户，办理了牡丹灵通卡。泰和工行的违规操作，为他人冒领原告张以福的 ...
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无任何往来的其他单位的贷款本息713?6万元。《银行账户管理办法》规定，设立账户要有存款人申请，基本账户存款人同意开立一般账户的证明。由文峰未提供社团法人登记证，并且 合同申请书。合同签订之后，瓦房店信托应履行向巾帼大厦发放贷款的义务。根据《银行结算办法》第九条的规定，谁的钱进谁的账，由谁支配，瓦房店 ...
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和企业的要求，促进贸易和投资便利化，经国务院批准，人民银行于2009年会同有关部门制定并公布了《跨境贸易人民币结算试点管理办法》，稳步推进跨境贸易人民币结算 。人民银行高度重视法规的立法后评估工作，先后对《个人存款账户实名制规定》、《储蓄管理条例》等进行评估，为下一步的立法工作打下了基础。 十一、加强 ...
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银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条 以福的存款损失承担一定责任。 《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。储蓄机构在支付大额现金 ...
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购买投资基金的问题。就到庭的证据看，潘仕维用于购买基金而开立的个人银行结算账户在2007年9月6日已经注销，又没有重新开户，说明潘仕维当日不可能 适用《反洗钱法》第十六条及《金融机构客户身份识别和身份资料及交易保存管理办法》，属适用法律错误，为此，请求二审法院撤销一审判决，改判被上诉人赔偿上诉人经济 ...
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只有３３岁，却诈骗金融机构４０００万巨额资金，案发后仅追缴返还７００余万元人民币。 二、金融工作人员内外勾结作案的原因剖析 金融工作人员内外勾结作案的原因具有 证管理、账外经营监控、改进科技信息系统等方面对银行的账户管理提出了要求。这些措施如果真能落到实处，无疑会有效抑制金融大案的发生！总之，金融系统 ...
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