金融机构。洗钱阴谋是如此的复杂，有时甚至于参与其中的专业人士，如银行家、律师、会计都无法觉察。下面是一个美国联邦调查局在1989年查获的每月洗钱达2500万美元的 经济犯罪数额也相当巨大，最高的数额达32亿。毒品犯罪依然严重，仅公安机关登记在册的吸毒成瘾人员就达52万。（注：参见曹凤：《中国问题报告。 ...
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且中年女性居多，女性经济类职务犯罪多发生在会计、出纳员、银行储蓄员等财会人员或财务管理人员身上。据统计，几年来我院此类职务身份犯罪中有31%为女性。如 大环境因素。 一是社会不正之风、腐败现象的存在诱使部分意志薄弱的女 性走上犯罪道路。不良的社会风气所带来的负面影响使一些意志薄弱的女性人生观、价值观、 ...
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数额属实，但辩解收取的一部分款已为公支出，同时认为自己不是国家工作人员，构不成贪污、受贿罪的犯罪主体；其辩护人认为李忠和的职务系由其所在的上市公司的内部分支 忠和将该款带回了家中。7、101油库输油日报、王静与郝伟交接该款的假会计凭证、王静办理的将存款日期提前的存单及相关银行业务凭证、输油公司与齐海民 ...
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受贿罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第十二条及全国人大常委会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》第九条、第十条的规定予以处罚。被告人张誌宏辩解，第一、其采用 的指示将此款分别划出。4、《上海司法会计中心司法会计查证报告》的查证结论与上述证据相符。5、上海市市区供电局工作人员沈伯华证实，其接受张誌宏的请 ...
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，业务人员参加本公司以外的行业自律组织、教育研究机构等组织的业务培训或持续教育情况等；３．经会计师事务所审计后的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注 本机构因违规从事证券投资咨询业务受证券监管部门处罚两次以上的；６．因违法犯罪行为被司法机关刑事处罚的；７．被暂缓年检不能在规定时间内完成整改并 ...
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龙发贸易公司的增值税纳税申报表、交验发票存根审核表、发票使用明细表、抵扣明细表、会计报表及相关材料。全国26个省市协查的以某市新城龙发贸易部名义出售增值税专用 单位犯罪还应该以单位的名义并为单位利益而实施犯罪行为，通俗地讲就是经单位集体研究决定或负责人员在职权范围内决定的，以单位名义及条件实施，收益归 ...
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是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上按照财务会计制度规定明确如实记载，包括不计入财务账、转入其他财务账或者做假账等。上诉 不用刑法的手段。因此，只有严重的商业受贿行为才构成犯罪，才受刑罚处罚。我国刑法第163条规定的公司、企业人员受贿罪是一种严重的商业受贿行为，而且所谓的 ...
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，不走大帐，隐蔽性高。 二、殡葬行业产生职务犯罪的原因 殡管从业人员利用职务之便进行的职务犯罪行为，不仅严重损害了殡葬行业的形象和声誉，造成了 垄断和牟取暴利的行为。要经常检查内部管理制度的落实情况，进一步完善承包责任制，加强会计、财务管理和审计监督，清理小金库,不搞一言堂和一支笔,切实保护国有资产的 ...
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出资；检查非货币性资产交接清单，看股东与企业是否办理了资产交接手续；检查企业会计账目存货、固定资产、无形资产等科目，看是否有相应非货币性资产增加的记载； 采取“一对一”的方式进行，除了行贿人和受贿人以外，犯罪行为一般不为他人所知，取证成为审计最难的壁垒；二是受贿人员处于某一项权力的核心地位，具有复杂的 ...
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3月23日，食品工业技术开发总公司应田鲁川的要求，经总经理田某某批准，由会计开出两张现金支票为60万元交给田鲁川。田于25日从银行将款取出 的行为不能以介绍贿赂罪处理。（2）不但《决定》没有将向非国家工作人员介绍贿赂的行为规定为犯罪，而且就是以鼓励和保护公平竞争、保障社会主义市场经济秩序为目的的《中华 ...
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