透明度；建立董事会、监事会、信贷审查委员会、资产负债管理委员会以及必要的决策咨询机构，明确各自的职责权限，健全议事规则，完善监督机制，绝不允许少数人独断专行 内设稽核部门应直接接受法定代表人的领导，并直接向董事会或法定代表人负责，分支机构的内部稽核部门在业务上由总行或总公司内部稽核部门统一垂直领导，以 ...
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资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；(五)参与反洗钱国际合作 中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告的规定执行。第十五条金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关 ...
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的工作任务和职责权限。(三)各种授权都要以书面形式确认，逐级下达。(四)辖属分支机构、各职能部门及各级管理操作人员，要在各自岗位上按所授予的权限 措施要考虑各种可能因素，分别依次设定具体的应急应变步骤。第二十二条 金融机构要进一步加强和完善检查监督手段。(一)内部稽核(审计)部门要行使综合性的内部监督 ...
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中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行 客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。关联法规：国务院部委规章 ...
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：(一)法定代表人、经营范围、经营场所等有关内容发生变更；(二)《认证咨询机构组织章程》发生变更；(三)股东、负有执行职责的最高管理者发生变更；(四)专职 或者接受对认证咨询活动产生公正影响的资助；(六)介入认证机构的审核活动或者作为认证机构的分支机构及以其他方式从事认证活动；(七)为被咨询方编造体系 ...
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人员不少于３名；（四）从事经营业务活动连续两年未受过行政处罚。申请设立分支机构的，应当按照本办法第九条、第十条第二款的规定办理手续。第十 事项。禁止从事欺诈性婚姻介绍服务活动。第二十条（征婚信息的公布与留存）婚姻介绍机构或者媒体应当按照婚姻介绍服务合同的约定，如实公开征婚当事人的信息资料。婚姻介绍机构 ...
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整改责任人。省级分公司受到处罚的，省级分公司主要负责人作为整改责任人；省级分公司以下分支机构受到处罚的，省级分公司的一名总经理室成员和地市级公司的主要负责人为 转授权他人代为行使职责等方式懈怠履行职责。第十三条原则上，违法违规机构整改责任人和内部管理责任人的责任期限为2年；专项工作落实责任人的责任期限 ...
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支付结算服务工作，满足灾区居民基本生活和灾后重建需要，现将地震灾区银行业金融机构（以下简称银行）办理支付结算的有关事宜通知如下：一、个人客户办理支付结算业务 ，可由开户银行对其开户信息进行核实后办理，并以书面方式报人民银行当地分支机构备案。存款人原有基本存款账户启用后，该临时存款账户应及时撤销。（三） ...
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调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。 。负责省国际商会会员代表大会、理事会的筹备组织工作；承办会员代表大会和理事会交办的分支机构、会员发展及协调、管理、组织、联系等商会的日常工作。(三)国际 ...
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也愈加明显。因此，在修订仲裁法的过程中有必要对以下问题作出调整。 一、仲裁机构的设立区域 仲裁法规定，仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也 和工作人员及聘请的仲裁员），则可由有关机关主动终止其活动。 关于仲裁机构分支机构的设立，可接受目前实践中按地域和行业设立的做法，但其设立的 ...
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