段时间，被告人王士明专程到被告人李柯坚在北京开办的“北京华夏驿亭咨询有限公司”找到李柯坚协商办理赴新加坡的劳务输出问题。李柯坚让王士明 37名出国务工人员共计428600元的费用。5、延津县公安局查询存款通知书及银行出具的“银行卡客户交易查询打印清单”，可以证明自2008年8月至2008年10月27日 ...
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张廷某熟悉的亲戚王某以他的名义办理了房产手续，后于2003年我安排王某将该套房产转卖，将17万元的房款汇往北京给我儿子买房用了。2008年4月 凭条》、《存款凭条》和中国建设银行许昌分行《业务查询-对私-明细查询结果》、《银行卡事故交易清单》印证了桂受益于2006年3月28日从洛阳市汇给杜某某10万元 ...
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康居工程绿色示范产品”、“AAA”证书的铜牌三张，均已被扣押。18、中国农业银行卡存款业务回单及电汇凭证回单证实了上海市旻德节能建材有限公司给被告人孙长贞的汇款 客户办理证书，并已成功的给三个企业办理过证书的事实。49、现场勘查笔录证实了北京世经研信息中心现场的情况。50、扣押物品文件清单及伪造的印章 ...
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居工程绿色示范产品”、“AAA”证书的铜牌三张，均已被扣押。 18、中国农业银行卡存款业务回单及电汇凭证回单证明：上海市旻德节能建材有限公司给被告人孙长贞的 客户办理证书，并已成功的给三个企业办理过证书。 49、现场勘查笔录证明：北京世经研信息中心现场的情况。 50、扣押物品文件清单及伪造的印章照片 ...
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镇羊坊羊春路13号。 原告中国建设银行股份有限公司北京市分行（以下简称建行北京分行）与被告马海晶信用卡纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开 查明，马海晶向建行北京分行提出申请办理贷记卡。建行北京分行审核后，向马海晶发放卡号为4367450018445235的银行卡。建行北京分行提供的《查询卡和帐 ...
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2000克K粉。之后，被告人陈荷叫林强到福清市龙田镇福龙宾馆办理住宿登记。当晚，被告人林强受陈荷指使，在福龙宾馆31O客房内 、 日币10000元、印度尼西亚币1000元、北京现代小轿车一部(车牌号：闽A7K515)、被扣押的六张银行卡(工行卡，卡号4270203100455661；工行牡丹灵通卡，卡 ...
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往北京打电话。“我是北京银联中心工作人员……您要办理冻结农行卡，必须先向我们的指定帐户存入5000元，否则我们将不予办理……”为使银行卡得以保护，不再被人 警方、银行工作人员（骗取被害人信任），所有电话均在窝点接听，所谓的上海、北京之类的电话，都是事先在这些地方获取电话号码，再通过呼叫转移至泉州。最后 ...
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康居工程绿色示范产品”、“AAA”证书的铜牌三张，均已被扣押。18、中国农业银行卡存款业务回单及电汇凭证回单证实了上海市旻德节能建材有限公司给被告人孙长贞的汇款 客户办理证书，并已成功的给三个企业办理过证书的事实。49、现场勘查笔录证实了北京世经研信息中心现场的情况。50、扣押物品文件清单及伪造的印章 ...
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居工程绿色示范产品”、“AAA”证书的铜牌三张，均已被扣押。 18、中国农业银行卡存款业务回单及电汇凭证回单证明：上海市旻德节能建材有限公司给被告人孙长贞的 客户办理证书，并已成功的给三个企业办理过证书。 49、现场勘查笔录证明：北京世经研信息中心现场的情况。 50、扣押物品文件清单及伪造的印章照片 ...
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，王得知情况后与肖某将卢武强扭送至公安机关。另查明，杜冬冬被北京警方抓获后，在与合阳县公安局办理移交手续期间，其供述同案在逃的郝伟也在北京一保安公司打工 卖了，被害人称她让家人给他们汇钱，他们就答应了。大概9时许，他出去办银行卡，刘超在房子看管被害人，待他回到房间的时候刘超说被害人跑了。以上证据，本院 ...
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