犯罪；被社会人员腐蚀拉拢等共同作案等等。 （四）发案部位集中 金融机构犯罪案件越来越集中在直接与货币资金打交道的要害岗位上，如多数集中在会计、出纳 ，为犯罪分子长期作案、合伙作案提供了可乘之机。 5、思想道德教育工作薄弱 有的金融单位片面追求经济指标，忽视员工的思想动态，特别是对基层负责人、会计、出纳 ...
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法律、法规、国家政策和国务院各部门规章规定的利益，以及要求国家工作人员或者有关单位提供违反法律、法规、国家政策和国务院各部门规章规定的帮助或者方便条件。 1999 与馈赠的界限作了明确规定，即办理商业贿赂犯罪案件，要注意区分贿赂与馈赠的界限。主要结合以下因素全面分析，综合判断：（1）发生财物往来的背景 ...
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影响社会治安稳定的一个重要因素。一、 精神病人涉嫌违法犯罪情况分析（一）主体分析一是在涉嫌精神病人违法犯罪案件中，男性居多。据统计，精神病人违法犯罪案件 制度，即精神病人的家属或监护人应该承担监护责任，在必要情况下由民政部门和基层单位履行监护职责。但何种情况下、由何部门履行监护职责并没有具体的规定，而 ...
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工作的出发点和落脚点，是教育改造未成年犯的最终和根本目的。（2）审理未成年人犯罪案件实行寓教于审、惩教结合的原则对未成年人开展教育、感化、挽救，各 了解平时表现及家庭情况，有针对性的分析其犯罪的原因指出改正方向。二是在审判结束后召开未成年缓刑犯和家长、学校、单位领导座谈会，对挽救未成年人的有关事宜进行 ...
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小组下设办公室，办公室设在县检察院反渎职侵权局，并由办公室负责人负责协调预防职务犯罪的具体工作，并制订了相应的实施方案。 （二）建立工作制度 1.联席会议制度 涉林职务犯罪案件后，有针对性地开展了个案预防工作。通过开展职务犯罪的个案预防，对发案单位在教育制度监督和管理等方面存在的问题进行分析研究，提出 ...
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应看到，金融犯罪案件近年来呈明显上升趋势，对社会危害性越来越大，涉及层面越来越广。因此，为更好预防犯罪发生，我们应有必要对这类犯罪作深层的分析。 一、 出台了相关的预防手段，客观上并不能防止其它金融犯罪案件发生。下面从目前金融单位的现状出发，从上述谈到的案件范围与特点角度，粗略阐述相关的预防惩治对策。 ...
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影响社会治安稳定的一个重要因素。一、 精神病人涉嫌违法犯罪情况分析（一）主体分析一是在涉嫌精神病人违法犯罪案件中，男性居多。据统计，精神病人违法犯罪案件 制度，即精神病人的家属或监护人应该承担监护责任，在必要情况下由民政部门和基层单位履行监护职责。但何种情况下、由何部门履行监护职责并没有具体的规定，而 ...
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区别。本文试从黑社会性质组织的特征和形成原因入手，对其防范对策作粗略分析：一、黑社会性质组织的界定与特征黑社会性质组织，从字面意义上考察，应 经济、社会生活秩序。”这样的规定显然过于笼统。最高人民法院《关于审理黑社会组织犯罪的案件集体应用法律若干问题的解释》认为“黑社会性质的组织”一般应具备以下特征： ...
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贪污的，以共犯论处。”又如最高人民法院、最高人民检察院《关于纳税人员参与偷税犯罪案件如何适用法律问题的批复》中第2条指出：“税务人员与纳税人相互勾结，共同 则难以认定。如国家工作人员甲与某公司职员，利用各自的职务便利，共同将本单位的财物非法占为己有的，根据“特殊身份说”则无法认定。“区别对待说”是对“ ...
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。近年来，随着商业金融机构市场化的逐步推进，竞争日趋激烈。一些金融机构为追求本单位利润最大化，瞒天过海，违规经营，搞不正当竞争。有的为逃避中央银行、税务、 道德理想淡薄，道德良心泯灭，道德防线不攻自溃。那些长期忽视思想道德教育的部门，违法乱纪和犯罪案件一般就多，原因即在于此。道德防线对于遏制金融犯罪， ...
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