2小时后我接到“唐警官”的电话，说他们调查了我的存款记录推翻了我出卖个人信息的罪，但由于经过上海所谓建设银行帐号流出59万没有去处，要我再提供5.8万元的 沟里了，要打电话过去问明白而不要看来电提示，二，就是要及时告诉身边的人，只有他们才能在你迷失时阻止你，此次把我上当受骗的经历上传给网上，希望能帮到 ...
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退票，只要持票人认为合适，得视具体情况或对拒绝承兑或拒绝付款作成公证记录。[3]（2），拒绝证书是法定的要式证明文书。拒绝证书作为要式的 。在市场经济日益发达的现代社会里，随着银行业的发展，银行作为社会活动的中介机构作用的增强，通过银行办理票据结算和转帐结算，越来越成为社会经济活动中法人或公民进行资金 ...
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覃琪蓉担任审判长，审判员朱文泉和王钢参加的合议庭进行审理。书记员温清华担任记录。本案现已审理终结。一审法院审理查明：柳州晟田化工贸易有限公司（下简称晟田 晟公司对争议事实提供新的证据如下：1、2007年12月12日中国建设银行特种转帐凭证5张，证明上诉人在2008年汇款给被上诉人之前，在2007年上诉 ...
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均正常出勤，2008年3月有8天无任何出勤记录，2008年4月只有4月11日这一天有完整的出勤记录，现被告同意支付原告4月11日的工资ac35usdg57 劳仲（2008）办字第1312号仲裁裁决书、劳动合同、工资单、银行对帐单、短信记录、公司文件、市场管理手册、报名回执、授权委托书、中标通知书、施工 ...
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太香在银行存、转款记录情况。20、照片，证实被告人谢太香所使用所挎包、手机、手机卡的情况。21、2008年至2009年彭水中医院银行日记帐及相关凭证， ，故难以认定被告人谢太香属前述司法解释中所规定的“及时退还”。同时对于“退还”一说只有被告人谢太香的供述，既无行贿人刘兴胜的陈述，也无其他证据予以佐证 ...
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新校区扩建项目续建工程推选中标候选人名单、招标评分表、评标总分汇总表、招标会议记录、施工合同复印件，均证明了被告人张阳喜在任新校区建设指挥部指挥长期间，利用 回国；2007年2月27日出境2007年5月20日回国。安阳商业银行铁西支行存款明细账及林州建设工程公司转帐支票、现金支票，证明会计葛爱国从公司 ...
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开的帐户，此后又称自己有病住院、急需用钱，骗事主将23000余元人民币存入其银行帐户，得手后与事主断绝联系。经进一步侦查，姜跃军已用假名，以征婚为名 。一台电脑最多可连接8部手机，一天可发几十万次。如此大面积轮番轰炸，哪怕只有千分之一、万分之一的人上当受骗，也能给犯罪分子带来巨额“利润”。短信诈骗犯罪 ...
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退票，只要持票人认为合适，得视具体情况或对拒绝承兑或拒绝付款作成公证记录。”[3]（2），拒绝证书是法定的要式证明文书。拒绝证书作为要式的 在市场经济日益发达的现代社会里，随着银行业的发展，银行作为社会活动的中介机构作用的增强，通过银行办理票据结算和转帐结算，越来越成为社会经济活动中法人或公民进行资金 ...
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客户身份资料保存制度 实践中，由于缺乏法律的规范和威慑，银行职员为了揽储，帮助顾客逃税而销毁交易记录的情况时有发生。这样往往使金融机构在合理地怀疑交易可能涉及 和洗钱者也在不断地研究法律漏洞，调整其洗钱方略。比如一些新型的电子金融转帐工具，在国家来不及制定严密的交易规则前，就极易为犯罪分子所利用。可见 ...
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广州分公司在举证期限内提供了以下证据：1.提单2份。2.诉讼费的银行进帐单和本院预交诉讼费通知单。3.换单费发票2份。4。 HAMANN HELLMAN( 证据和被告无关。原告认为，根据(2005)广海法强字第2号案的听证会记录和被告员工的名片，被告与民生轮船有限公司广州有限公司是同一家公司。本审判员 ...
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