，被射阳警方以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留。王建农等4名犯罪嫌疑人归案后，射阳警方组织专人进行审查，对其账户、资产进行查询冻结，案件查办取得了初步进展 个钱，不容易，它银信担保公司为什么能吸存几千储户和近七千万元的存款？因为人民相信射阳县人民政府：1、“银信担保公司”是由合德镇人民政府报批、县经贸委 ...
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文亮欠丁占林装修费及人民币借款合计100万元。 10、北京市人民检察院第二分院协助查询存款通知书回执、北京市商业银行出具的分户帐、汇票委托书，证明1998年9月 书证等职权。刑事诉讼法第114条规定，在勘验、搜查中发现的可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种物品和文件，应当扣押。扣押后的款物由于处在公安 ...
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时，被对方公司识破，并被扭送到派出所。经过网上查寻对比，发现其正是在逃的犯罪嫌疑人，上海海警方立即将其拘捕。5月底，江津市公安局经侦大队将其押解回渝 假。遗憾的是，江津市金刚镇政府以及23个施工队，都没有一个人去做这个简单的查询，结果让程的骗术得逞。引资心切也好，急于做工程也罢，都无可厚非。问题在于， ...
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或司法机关处理，对重大传销组织和线索的查处要提请公安机关提前介入，防止犯罪嫌疑人脱逃。公安机关要结合户籍管理、重点人口管理、特种行业、出租房屋的日常 ，减小危害范围。人民银行和金融监管部门要依法协助做好对传销组织者或经营者帐户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。经贸部门要协助 ...
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证言，毒品检验报告，现场缴获的毒品及其他赃物照片，收缴物品清单，扣押物品清单，查询存款通知书、抓获经过，湖南省非税收入一般缴款书及被告人欧阳必意的户籍证明等证据 运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻 ...
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关押的场所。经询问村组干部，户主是杨建敏。（2）中国农业银行存款业务回单及《账户明细查询》单。证明赵建国的亲属汇款和张魁然取款情况。（3） 1978年2月26日，作案时已达到完全刑事责任年龄。（4）禹州市公安局出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》一份。证明被告人杨建敏自首的事实。5、被告人及其共同作案人的 ...
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召开学校行政会研究决定工程的重大关键问题，履行学校修建组组长职责。6、明细查询结果载明2009年2月12日被告人李XX通过胡宗民的妻子余安君在中国 研究决定工程的重大关键问题。9、垫江县人民检察院2011年5月15日讯问犯罪嫌疑人笔录，说明被告人李XX于2011年5月15日主动投案。10、户口证明载明 ...
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电话通讯清单，中国建设银行三峡分行西陵支行存款查询明细及建设银行现金交款单、取款回单，抓获经过，枝江市人民医院病情证明，犯罪嫌疑人监督卡等证据相互印证，足以认定。 系累犯，依法应当从重处罚。原审认定上诉人韩兵与本案原审其他同案犯是共同犯罪且系主犯不当，原审对此情节所适用的法条亦不当。但原审对上诉人韩兵 ...
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并要求迅速协助抓捕杨，湖北省思施市公安局小渡船派出所迅速出警，将正在“花园网吧”上网的犯罪嫌疑人杨文坤抓获，并当场从其身上缴获现金360元，冯巨峰的驾驶证、权 及手机卡等物的事实。6、保靖县农业银行和保靖县移动公司分别出具的存款凭条、入网原始凭证、说明及查询回执，均证实了从杨文坤身上搜出的农行金穗通宝 ...
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朋友即被告人侯红新，让侯红新给其提供经济帮助，侯红新也明知张红业是犯罪嫌疑人，但仍和孟晓敏取得联系并从孟晓敏处取现金400元，先后于2011年4 在开庭审理过程中亦均无异议，并有张红业的证言，中国农业银行帐户明细查询单及银行卡存款凭条，抓获证明，户籍证明，本院（2012）郏刑初字第9号刑事判决书等证据 ...
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