揭露过基金黑幕，其中也包括老鼠仓问题。只不过，当时操纵股市、内幕交易、非法集资、掏空上市公司资金等问题更为突出，老鼠仓问题不太显眼而已。现在 发行股票行为，未经中国证监会核发证券业务许可证而代理非上市公司股权交易的行为，涉嫌构成未经批准并领取证券业务许可证擅自经营证券业务的行为。也就是说，以中国证监会 ...
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利息分文未付。 4、2012年，曹泮学以允诺利息的欺骗方式，从13906351488处非法集资25万元。 5、曹泮学以允诺利息的欺骗方式，从郑继尚处非法 》还提到，我们反映的曹泮学骗取信用社贷款问题，公安局已经于2012年8月以涉嫌骗取贷款罪立案，并已经起诉到县检察院。 2012年8月到现在，2年多 ...
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中,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 ,广州骏鹏置业公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗,诈骗金额共计3亿元。范某伪造民生银行广州分行白云支行行政公章, ...
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中,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 ,广州骏鹏置业公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗,诈骗金额共计3亿元。范某伪造民生银行广州分行白云支行行政公章, ...
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监测、预警长效机制，做好信用担保机构非法集资、放高利贷等非法金融活动的查处及风险处置工作，维护金融秩序。 各级公安部门对涉嫌违法犯罪的信用担保机构要加大 及时果断查处。各级人行部门要密切关注信用担保机构的资金变化情 况，一旦发现涉嫌洗钱问题，应及时启动反洗钱系统进行处置。各级财政部门要加强对信用担保 ...
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×盛，男，1968年7月19日出生于永定县岐岭乡，汉族，初中文化，因涉嫌非法买卖爆炸物罪于2007年5月11日由永定县公安局决定取保候审，2007年7月 同日，贺×春回到家中，陈丰传律师全面维护了委托人的合法权益。 6、游×芬集资诈骗案。游×芬，女，汉族，1973年5月出生于福建省永定县大溪乡，因涉嫌 ...
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有履行能力，且公诉机关指控的数额与事实不符，指控查明借款用途违背事实，可涉嫌非法经营，因此，公诉机关指控被告人乔××犯合同诈骗罪不成立。 经审理查明，2009 鉴定书、书证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人乔××以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，骗取他人的资金，数额巨大，其行为已构成 ...
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罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。 三、 加征100%特别关税。就此，某地海关认为我方当事人有连同货代共同造假偷逃国家关税，涉嫌走私，在2008年7月份对当事人进行立案侦查。当时情况很紧急，当事人被派往 ...
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存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、 征100%特别关税。就此，某地海关认为我方当事人有连同货代共同造假偷逃国家关税，涉嫌走私，在2008年7月份对当事人进行立案侦查。当时情况很紧急，当事人被派往 ...
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刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;(二) 的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一) ...
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