机关的供述不属实，不知道周正义与毛佰富利用虚假诉讼诈骗，没有诈骗的故意。还辩称，2009年11月之前为周正义融资帮忙时持有周正义的身份证，周正义为开存单承诺 的公司被骗了，谢启忠和周子新负责和驻马店的人见面骗他们。2009年12月13日周正义给我传了一张用周正义名字开的1000万工行存单，我到玉山工行 ...
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为其汇毒资款，曲永成在曲永斌的授意下，在汇款凭证上有时签自己的名字，有时签他人的名字。2、2010年8月25日，被告人曲永斌与被告人贾念通过电话联系，约定购买 谷丹丹从网上给我发信息说，她买点冰毒挺好的，当时我知道她在四川，钱包、身份证、银行卡都丢了，我让她办一张银行卡，再买点冰毒回来，8月22日谷丹 ...
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伪刻的印鉴章盖支票方式支配借款方资金。这种“摆账”方式是违法的。借款方一般都不知道“摆账”方式使用其资金。因为用款方支付高息，借款方认为钱放在自己账户上，没有 身份证复印件，并在每个人的复印件上写明每个人的名字、卡号和金额，卢晓红拿了3、4个人的身份证复印件给了他，总共是280万元的好处费。同时，他将 ...
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秋弟证明，赵海召系其表弟，其名下的陕J71146号吉利牌小轿车是赵海召的，赵海召没有身份证，所以借其的身份证和户口本上的车户。（6）现场勘查笔录证明，抓获 到了，约定在解放宾馆西侧交货。其和那女的见面正准备交易就被公安人员抓获，带的300多克海洛因也被扣了。那个女的叫什么名字其不知道，只知道她是陕北人 ...
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2001年市审计局审计市运管处的下属企业财务帐时，我才知道的。为啥要以我的名字入股10万元，可以问邹XX。我认为凯文电脑公司不 男，汉族，1953年11月25日出生，住开封市苹果园小区23号楼3单元1号。身份证号：41020319531125151X。21.开封市公路运输管理处证明：许建在1998年， ...
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月7日13时许，其接到一伙自称是公安局、法院人员的电话，称其名字开户的银行账户涉嫌诈骗犯罪，诱骗其将4367423230490281947建行卡上的13500元转到对方 鹏霖以其照片办了一张假身份证用于租赁泰和大厦183号之701室作为办公地点，其每天都按时上下班；杨鹏霖还给其配手机和手机电话卡接来自 ...
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的。每次到李慧那里取钱都要在李慧保存的一张账单纸上写明取钱时间、金额和名字。经李先锋手2002年4月16日从安阳师范学院取款100万元，于2002年6月11日 杨XX的身份证，杨的单子也是其填的，其直接在柜台上填的单子和杨的身份证号。身份证给了王XX，在柜台上。其和王XX所处的位置记不清了。王XX将杨 ...
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是我按文某某说的填写，她母亲叫蔡某某，没有身份证，蔡某某的名字是我亲笔填写的，电脑里输的身份证号是我的身份证号，她存入7.5万元，她输密码时我提醒她输 孙某某证言证实，我不清楚张朝凤是咋知道我的柜员号和密码的，但是我们每天都有交接手续，在交接手续时，我可能使用密码被她看见了。张朝凤偷用我的柜员号办理 ...
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钱吃喝花了。（5）还是这个地方，时间我记不住了，还是建设路“兰贵人美容店”那排楼最西边的一家美容店，名字不知道，我们先从东边楼道直接上到顶层，再从顶层的 找我们109元现金和30元代金券，提货卡收掉了，现金和代金券我们已经花掉了。其他就是银联卡，身份证、优惠卡、加油卡之类的东西，都在王庄住处扔着。（4 ...
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厦门后，换了手机，用他本人的相片套用他同母异父的兄弟周外生的名字，做了二张身份证，改名周外生。还用了另一个同母异父兄弟周洪牙的名字。 （二）被害人陈述 了，与潘联系不上，后与省建工联系，公司说前天潘领走了保证金。之后一直找不到潘，就知道受骗了。和潘去交保证金时，潘说他与潘是合伙人，后来10万元保证金被 ...
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