。1．城镇职工基本医疗保险（包括单位缴费、灵活就业人员等以个人身份参加基本养老保险人员的缴费）；2．城镇职工大额医疗费用补助；3．国家公务员医疗补助； 信息内容包括：参保单位的纳税代码（纳税识别号）、主管社保经办机构（对账单位）、社保单位编号、单位名称、单位类型、参保人数、缴费基数、开户银行缴费账号、 ...
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6．清真许可证明及核发“清真标牌”7．民族成份的鉴定、识别和恢复改正8．少数民族自治县、民族乡(镇)的建立、更改、撤销9．市级少数民族社会团体申请成立 国内社会科学研究单位、团体和个人接受境外基金资助26．日本战后残留在华孤儿身份确认27．开辟、调整通勤车、公交车行驶路线、站点28．车辆进京合格证办理 ...
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法的原则，由于贷款合同相对于一般合同是特殊合同，所以使用虚假的经济合同诈骗银行或其他金融机构的贷款诈骗罪，相对于合同诈骗罪是特别法，二者法条竞合时， 前者是采取合同欺骗方法，将公私财物骗归已有；后者是采取冒充国家机关工作人员身份的方法进行诈骗。在司法实践中，对于行为人冒充国家机关工作人员与别人签合同以 ...
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法律出版社1990年版，第147页。 [14] 参见我国《票据法》第46条。根据中国人民银行《票据管理实施办法》第23条规定，保证人如为出票人、付款人、承兑人 若干问题的规定》第69条规定，如果付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，即属于重大过失，如给持票人造成损失，则 ...
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，法律出版社1990年版，第147页。 [14]参见我国《票据法》第46条。根据中国人民银行《票据管理实施办法》第23条规定，保证人如为出票人、付款人、承兑人 若干问题的规定》第69条规定，如果付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，即属于重大过失，如给持票人造成损失，则 ...
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。持卡人指定相关账户时，须提供本人在发卡银行开户并具有密码的相关账户的存折（单）和身份证件；经办人员检查存折（单）和身份证件并验证密码无误后，须在申请表中“相关 。（七）《细则》原第八条（十五）７．改为：“如ＰＯＳ不能识别牡丹信用卡卡片磁条信息，应采用手工压卡方式受理，但牡丹灵通卡不得采用压卡方式受理 ...
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诱骗他人购买原始股。二是以养殖、种植、合作造林等为名目的联营入股返利。如奶牛银行案，被告人陈连君等人策划了所谓理财产品荷斯坦A计划，即以蒙 业务担保费、接单费为名行骗。 第五类是关系型幌子类。属于经久不衰的传统作案手法，犯罪分子谎称具有特殊身份，掌握特殊关系，拥有特殊渠道，能为受害人解决入学、就业、 ...
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而存在的，其中包含生存下去和行动自由的动力，这就是战略；权威和正当性的动力，这就是法律；追求身份的动力，这就是历史。战略、法律和历史三种元素可以 国家安全的宪法。关于宪法与国家安全，马歇尔大法官在1819年的美国银行案中有过最精彩的表述： 在广袤的共和国，从科罗克斯海峡到墨西哥湾、从大西洋到太平洋， ...
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--信托与委托代理法律关系。代理同样为一种信任关系，本人基于对代理人的法律行为、身份关系的信任，授予代理人以代理权，由代理人为本人处理事物，管理财产。但是， 资产的专业机构（基金管理公司、信托公司等）和受托托管基金资产的专业机构（一般为银行）为受托人。 [25]前注[4]，孙义刚、郑阈文。 [26] ...
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和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一规定,两办法)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。 其相关工作中可能接触到洗钱行为的机构和个人。唯有如此,才有可能最大限度地全面建构反洗钱防线。再次,规定识别客户身份、记录特定信息、报告可疑交易和 ...
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