工作小组：根据总行党组(党委)部署，自去年10月以来，人民银行系统全力开展了清收融资中心债权债务工作。据上报情况统计，截至9月末，已收回逾期资金136亿元 月7日前的债权债务清收情况，原上报的“融资中心拆借资金分表(1993年7月7日前数)”仍需继续上报，原表部分项目有改动，详见附表二。(四)上报时间 ...
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的资信审查和风险管理机制，个别业务人员出于销售业绩驱动，重项目数量轻资质审查，加大了出现坏账等融资风险的概率。在合同履行过程中，出租人疏于对租赁物 租赁物及虚假交付，套取出租人资金的行为。在租赁物使用过程中，出租人忽视融资后跟踪服务，对承租人的经营恶化趋势未能及时察觉和采取措施，导致出现承租人下落不明 ...
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评估及客户分类管理指引》的通知中国保险监督管理委员会关于印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知保监发〔2014〕110号各保监局， 十条 洗钱外部风险要素包括客户风险、地域风险、业务风险、行业（含职业）风险等项目，保险机构可结合自身情况，合理设定各风险要素的子项。第十一条 保险 ...
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沅路29号。原告XX国际租赁有限公司（以下简称XX公司）与被告王XX、文XX融资租赁合同纠纷一案，原告于2011年5月23日向长沙市天心区人民法院提起诉讼， 的融资租赁申请书、租赁还款计划表、租金计算表、核算项目明细帐、交费报帐表、融资租赁合同一份，欲证明原告与被告王XX签订一份租赁合同，首付款71 ...
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鸿福公司一切经营运作瘫痪，借款实际上没有用于约定的20万吨/年硅微粉深加工项目，2010年3月之后的借款本息不能偿还，《债权转让协议》无法履行， 之规定，判决如下：一、被告广西鸿福矿业投资有限公司应偿还原告广西惠农融资性担保有限公司贷款本金21500000元，利息1523284.5元。被告赵绍强、沙碧 ...
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其他费用标准的前提下，对担保费率低于银行同期贷款基准利率50%的中小外贸企业融资担保业务给予奖励，奖励比例不超过银行同期贷款基准利率50%与实际担保费率之 第九条 省级商务主管部门会同省级财政部门按照属地原则按季组织专项资金的项目申报和审核，提出资金使用计划。省级财政部门负责专项资金预算安排，审定省级 ...
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福禄寿公司起诉称：2006年12月18日，福禄寿公司与中辰公司签署《运用SBLC融资合作协议书》，约定为给“宁夏鸿远煤炭有限公司”所有的“精细化工”产品及几个煤矿开采项目通过备用信用证进行融资，中辰公司通过SBLC融资方式提供人民币480万元（以下货币单位均为人民币）给福禄寿公司， ...
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甲方按本项目的可行性研究报告的内容所提出的具体要求和以甲方就涉及其利益的部分所同意的条件向双方都接受的卖方购买该设备并通过双方将订立的融资租赁合同 购买合同上签署，以承担相应的责任； 三、上述购买合同一旦订立，即同乙方订阅融资租赁合同； 四、在乙方接受本申请后_____日内向乙方汇付租赁保证金，金额为 ...
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、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、深圳市地方税务局：据反映，一些境内企业从境外融资后，为了规避市场利率或汇率变动带来的风险，往往与境外从事金融风险业务的另 所得税优惠待遇的，应以本通知第二条和第四条规定的利息之和，计算该融资项目的实际利率水平，并判定其是否属于优惠利率。境内企业在为境外债权人办理 ...
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遵照执行。 二○○四年六月二十九日 附：国家税务总局关于中国境内企业与外国企业进行融资业务掉期交易扣缴所得税有关问题的通知各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局 所得税优惠待遇的，应以本通知第二条和第四条规定的利息之和，计算该融资项目的实际利率水平，并判定其是否属于优惠利率。境内企业在为境外债权人 ...
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