设立的金融机构,但不包括保险和证券、基金管理公司。《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于经中国人民银行批准在我国境内设立的金融机构,包括政策性银行 管理暂行条例》和《个人存款账户实名制规定》、《银行账户管理办法》、《境内外账户管理规定》、《境外外汇账户管理规定》、《大额现金支付登记备案规定》 ...
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司法机关追究刑事责任”。相关链接什么是大额交易与可疑交易？《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》对其范围作出了具体规定。所谓大额支付交易，是指法人 现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款等；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。如果市民个人账户 ...
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保险公司法人办理的期限在5年以上（不含5年），最低起存金额为人民币3000万元，利率水平、存款期限、结息和付息方式、违约处罚标准由双方协商确定的 等投资资产的认可价值。（1）根据《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行信息披露暂行办法》，境内商业银行应当定期公开披露资本充足率指标，而境外商业银行通常 ...
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（20）、证人白某某证言证实，我是宝丰农行工作人员，审核会计凭证。个人银行结算账户申请书一般不审核。我不认识姚某某。（21）、证人王某1证言证实 条之规定，判决如下：被告人孙群柱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日 ...
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新郑市工商行政管理局注册登记并依法成立了新郑市豫龙运输有限公司，注册资金为50万元人民币，我为该公司法定代表人。2006年2月16日，因公司业务需要， 身份，通过工商行政管理部门对新郑市豫龙运输有限公司的年检。牛根萍提供撤销银行结算账户申请书、存款折、转帐凭证，拟证明新郑市豫龙运输有限公司注册资金50 ...
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》，协议书约定：双方共同设立账号封存由中讯公司提供的用于开立信用证费用的200万元人民币，并注明此封存款是康美公司向中讯公司提供的贷款保证金。《封存款 按照《银行帐户管理办法》的规定，审核了梦世豪公司提供的开户申请书、营业执照正本等文件后，为其开立了一般账户；之后根据《银行结算会计核算手续》对“遗失人 ...
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单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。”《中国人民银行信用卡业务管理办法》第三十五条规定：“个人卡账户的资金只限于其持有的现金存入或以其工资性款项 要求解除抵押担保合同。2008年7月15日，被上诉人要求第三人开立了公司单位银行结算帐户，并将31.8万元转入该帐户。 本院认为：上诉人、被上诉人及 ...
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站前属我局领导，撤站后经费补助由我局代管，故不存在设立专项资金账户，只是一种代管行为。综上，我局认为南召县人民法院冻结我局款项属错误 证明该款项为专项资金。根据《人民币银行结算管理办法》及《专项资金管理制度》的规定，南召县人民法院冻结方城县公路局的银行账户并非专项资金管理账户，而是方城县公路局在银行 ...
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接受宝钛公司存入的受托资金，并按照中国证监会《客户交易结算资金管理办法》的规定进行管理；在从事受托投资管理业务过程中遵循诚实信用的原则，以专业技能管理受托 得以获取佣金或其他利益为目的进行不必要的证券买卖。宝钛公司将其自有资金人民币6000万元委托健桥公司进行国债投资。宝钛公司享有其所投资的国债的利息 ...
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被调取，且在被调换后未注意到其存折与自己存折的差异，仍将款存入他人账户后被他人取走，过错责任在其自身，故对其诉讼请求不予支持。七被告对原告 规定只适用于在办理挂失手续过程中，并不适用于开户和付款。另外上述《人民币银行结算帐户管理办法》中所述的“真实性、完整性、合规性”显然是包含了形式和实质审查两方面。 ...
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