等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。金融机构应识别、审核大额和可疑外汇资金交易 停止该金融机构的其他外汇业务。第四十条金融机构工作人员违反反洗钱有关规定，协助进行洗钱的，依照《管理办法》第二十条的规定，应当给予纪律处分；构成犯罪的 ...
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条 为加强注册会计师行业的监督管理，促进注册会计师事业的健康发展，维护社会公共利益和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国注册会计师法》和《中华人民共和国 行政处罚的，适用本办法。第三条 省级以上人民政府财政部门负责对注册会计师和事务所的处罚工作，省级以上注册会计师协会具体处理日常工作。第四条 对注册 ...
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，应在20个工作日内审核完毕并报出。第十六条纳税人向地税机关提报减免企业所得税申请的，除应当按照国家税务总局《税收减免管理办法》及《企业 书；2.纳税年度技术开发费预算表；3.上年度技术开发费决算表；4.上年度集团公司会计决算报表；5.上年度集团公司所得税纳税申报表及《税务检查结论通知》；(五)纳税人 ...
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自2004年11月1日起施行。二00四年十月十八日附件：证券公司短期融资券管理办法第一章总则第一条为进一步发展货币市场，拓宽证券公司融资渠道，规范证券公司 要求提交的其他材料。中国人民银行自收到符合要求的备案材料之日起10个工作日内，以备案通知书的形式确认收到备案材料并核定证券公司发行短期融资券的最高 ...
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； (二)本所法定代表人(主任)的职责； (三)执业工作制度； (四)所务管理制度； (五)从业人员的聘用、管理办法； (六)财务管理制度、分配制度； (七)停办清算 的规定进行处理。处理完结，补办年度检查。在年度检查中，对不符合本办法第八条规定条件的基层法律服务所，应当在县级司法行政机关监督下，限期 ...
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单位不得干涉脱钩单位的正常业务活动；(四)律师事务所的名称必须符合《律师事务所名称管理办法》的规定，凡已经我部核定的名称，改制后必须使用；未经我部 工作指导司负责人，全国律师协会负责人领导小组下设办公室，负责处理日常事务。办公室设在律师公证工作指导司，主任为贾午光。各地要设立相应的领导机构，组织领导 ...
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现予发布。代市长阎立二○○四年十二月十四日苏州市市级财政国库管理办法第一章总则第一条为了加强财政收支管理，提高资金使用效益，逐步建立以国库单一账户体系为基础 部门集中收入等财政资金的收支活动，与财政零余额账户进行清算。预算单位根据工作需要，可向财政部门申请开设预算外资金财政专户单位分户。财政零余额账户 ...
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三年。总经理连续任职不得超过两届。总经理在理事会领导下负责证券交易所的日常管理工作，为证券交易所的法定代表。总经理因故临时不能履行职责时，由总经理指定 管理规则。其内容包括：(一)取得会员资格的条件和程序；(二)席位管理办法；(三)与证券交易和清算业务有关的会员内部监督、风险控制、电脑系统的标准及维护 ...
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三年。总经理连续任职不得超过两届。总经理在理事会领导下负责证券交易所的日常管理工作，为证券交易所的法定代表人。总经理因故临时不能履行职责时，由总经理指定 管理规则。其内容包括：(一)取得会员资格的条件和程序；(二)席位管理办法；(三)与证券交易和清算业务有关的会员内部监督、风险控制、电脑系统的标准及 ...
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3年。总经理连续任职不得超过两届。总经理在理事会领导下负责证券交易所的日常管理工作，为证券交易所的法定代表人。总经理因故临时不能履行职责时，由总经理指定 管理规则。其内容包括：(一)取得会员资格的条件和程序；(二)席位管理办法；(三)与证券交易和清算业务有关的会员内部监督、风险控制、电脑系统的标准及 ...
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