一台是珊朵拉服饰，一台是**建材商行；26、证人何**的证言证明：他用四张信用卡从2010年9月底起在被告人刘**处利用POS机套取现金，刘**一般 说明证明：本案侦破情况，及被告人被抓获归案的情况；33、湖南省非税收入一般缴款书证明：各被告人退赃情况，其中被告人刘**退赃人民币三万元，被告人余**退 ...
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能支取现金。”转账支付的，“只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。”前门支行和文安联社为什么违反规定将瑞隆公司的款项转入一个叫“常文 账通知）、联社往来专用凭证（代收入传票）、信用社活期储蓄存款凭条。2008年4月25日，文安县公安局文安县派出所出具证明，内容为：经查我所微机， ...
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洗钱。此外，由于发卡市场不规范，洗钱集团可以假借发卡业务，将非法资金混入发卡所得收入之中，以实现其洗钱的目的，并增加了追查其实际来源的难度。其三，用于 ）；在消费者保护方面，规定了预付卡的使用期限和信息披露制度（注：《2009 信用卡业务相关责任和信息披露法案》作出了对于礼品卡的新规定：礼品卡在充值 ...
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借条，该债务因与共同财产混同而灭失。被告未向法庭提交证据证明原告所消费信用卡系用于个人支出，且信用卡内欠款已付清，双方的共同债务亦不存在。对被告要求原告 及婚姻存续期间未书面约定财产归各自所有，即二人在婚姻存续期间所取得的所有收入和财产均为夫妻共同财产，对外债务共同承担。这里所述共同，是指夫妻任何一方 ...
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用于被告企业的经营，故要求被告负担原告名下的信用卡欠款合计55,911.6元；要求分割被告转让某汽车服务有限公司股权的收入55万元及该公司的利润，分割某汽车服务 证明、银行对帐单、房地产登记信息、民事判决书、当事人陈述等证据予以证明，经庭审质证，本院予以认定。本院认为，考虑叶某乙年龄情况等，原告要求叶 ...
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银行徐州分行出具的陈庆华个人信用卡账单，徐州市金达房地产开发公司出具的收取陈庆华个人购房款共计26万元的收据，该商品住宅产权证明等证据，证人王秀元、 担任江苏省煤矿研究所有限公司委派至徐州阿丽亚娜饮料有限公司总经理的职务之便，采取收入不计账、虚报支出的手段，侵吞公款共计23502元，其行为触犯了《中华 ...
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，不符合证监会规定的程序，其经营活动属于违规行为。9、中国人民银行北京市分行的证明材料，主要内容：新国大以代理客户买卖期货为名，以10％-25％的高利 、赃物估价鉴定书、购置房产函及收缴单、北京中江酒店公寓支付房费清单、龚聪颖信用卡帐单等，证实公安机关追缴了龚聪颖藏匿于裕祥花园保险柜中的赃款共计人民币 ...
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身份证件办理支付款项；该账户的款项只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。（七）汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销，对已经汇出 公章。适用于对外签发重要单证，如存单、存折、收据、受理证明等。2．现金收讫章。适用于加盖现金收入凭证及回单等。3．现金付讫章。适用于现金付出凭证 ...
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、朱xx存折复印件、朱xx账户对账单、明细表格、平顶山市摩根投资担保有限公司证明、褚庄村村民委员会于平顶山市中岳房地产开发公司签订的议项书、焦店 )上的450万元土地补偿款打到了于某某在中兴路农信社开户的信用卡(622991112100865067)上，打完钱我们又回到于某某的办公室，于某某给我打了 ...
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科恩一案证明,美国政府进一步严格限制了外国网络赌博公司向其国民提供网络赌博服务,严重者将面临刑罚[11]。另外,美国国会还通过立法禁止赌博者利用信用卡进行任何网上 案件两个问题的电话答复》中认为以赌博为生活或主要经济来源者,既包括没有正式职业和其他正当收入而以赌博为生的人,也包括那些虽然有职业或其他 ...
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