甲地购货，到乙地报关，到丙地退税。5、案情错综复杂，查处工作难度增大，单位犯罪呈上升趋势。潮阳、普宁特大虚开发票案公布的案情中显示，在潮阳、普宁 身份的真实性，杜绝虚假企业冒领增值税专用发票，从源头上控制犯罪的发生。公安机关查处的利用专用发票犯罪案件，需要查明发票有关情况的，可以直接函请当地税务机关协 ...
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退还的，其行为亦具有严重的社会危害性。然而，从刑法第三十条对单位犯罪的规定看，单位实施危害社会的行为，并非都应由刑法调整，只有法律规定为单位犯罪的 目前可参照1995年12月25日最高法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件若干问题的解释》的规定，侵占公司、企业财物五千元至二万元的属于数额较 ...
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许多的人和事，需要花费较长时间才能弄清，尤其是重要的涉及多个案犯的经济犯罪案件，对任何一个犯罪嫌疑人适用死刑，都有可能失去某一重要线索而使案件难以 是依法成立并拥有自己财产的经济实体，享有民事权利和承担民事义务，这是公司成为单位犯罪主体的基础所在；公司的一切活动围绕营利进行，营利是公司一切活动的目的， ...
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前提 所谓“预测”，是指人们依据事物以往和现在的一些数据和资料，通过一定的科学分析和逻辑推理，对事物未来的发展趋势作出预计和推测，定性和定量地估计事物的发展 蔓延势头。同时，各级各类司法机关应加强合作、协同作战，不能因处理黑社会性质犯罪案件有难度和风险而相互推诿，或为部门利益而相互牵制。2.全社会各种 ...
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劳动成果得到应有的合理回报，便于形成良好的社会激励机制。从市场主体角度进行分析，由于自然物质资源的不可再生性使持续发展难以维系，市场主体仅凭其工业 干预度较强。据较早时期的统计，1992年-1994年人民检察院共计受理商标犯罪案件11725件， 立案侦查7923件（注：参见最高人民检察院发布贪检字（ ...
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机关依法立案侦查医药卫生领域从事公务的人员职务犯罪案件过程中，卫生行政、药品监督管理部门、以及医药卫生单位对于检察机关的依法侦查取证活动，应当予以积极 ，检察机关和卫生行政、药品监督管理部门可以组织各自的专门人员，发挥各自优势，共同开展前瞻性的调查分析，努力研究从源头上预防医药卫生领域从事公务人员职务 ...
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负责人任期和离任经济责任审计制度；(二)加强对内部审计的监督和指导；(三)开展财经法制教育；(四)收集、分析、发布、处理财经违纪信息；(五)提出预防职务 ：(一)不履行或者不正确履行预防职务犯罪工作职责，致使本单位发生职务犯罪案件的；(二)明知本单位国家工作人员涉嫌职务犯罪而隐瞒不报或者不移交检察机关 ...
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统一工作计划方案，研究。分析解决工作中存在的重大问题，总结经验，交流信息，加强协调。 第二十条人民检察院在履行法律监督职能、查办职务犯罪案件和指导、监督预防 的，由其上级主管部门或者监察部门责令限期改正；逾期不改，导致本单位发生职务犯罪案件，给国家造成重大损失的，予以通报批评，给予直接负责的主管人员和 ...
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。在检察机关依法立案侦查国有企业中国家工作人员贪污贿赂犯罪案件过程中，要严格执行办案纪律，注意维护发案单位正常的生产经营活动；各有关国有企业管理部门对于检察 。检察机关就查办国有企业中的贪污贿赂犯罪案件情况，也要向国有企业管理部门通报，并结合查办的案件情况，积极分析、研究和总结国有企业中贪污贿赂犯罪 ...
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地向工商行政管理机关通报查办工商行政管理人员职务犯罪案件情况，并结合查办的案件情况，深入分析工商行政管理人员职务犯罪发生的原因、特点、手段和变化规律与趋势， ，应当同时抄送其上级领导机关，并加强对检察建议落实情况的检查和回访。发案单位对检察建议提出的预防措施和对策要积极落实，并将落实情况和效果及时回复 ...
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