证据或者毁灭证据的，都必须受法律追究。第五十三条公安机关向有关单位和个人调取实物证据，应当经县级以上公安机关负责人批准，开具《调取证据通知书》。被调取 的存款、汇款，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《查询存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。第二百二十六条需要冻结犯罪嫌疑人 ...
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通过因特网查询，川交工贸公司、瑞路公司在相关网站上共同招聘员工，所留电话号码、传真号码等联系方式相同；川交工贸公司、瑞路公司的招聘信息，包括 的辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件， ...
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极大的不便，查询银行存款、财产等所有人与判决书的当事人不是同一个人，而事实上就是同一个人，给执行工作增加了不少困难，还要花费精力去证明被执行人信息。我认为 ？这难道不影响法律的神圣和人民法院判决的权威吗？ 三、要与金融系统的存款实名制形成联动。 要建立一种长效机制，只要法院执行案件一立案，就向金融机构 ...
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中询问银行卡、身份证号码等个人信息，也不会使用电话录音形式。 对于此类可疑电话的应对方法：一是及时按法院对外公开的电话号码或直接到法院查询；二是不要轻易 银行操作的前后时间差来作案。之所以在查账时有钱，之后却能撤销，这是因为个别银行在处理他行汇票时采用批量入账的方式，所有交易可以先一次性入账然后再处理 ...
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管鹤立到滑县找一打印门市，利用门市的针式打印机按照王占x提供的储户信息采用改变户名、存款日期及金额的方法，变造了一本户名为马xx于2006年4月9日存款 4月10日管鹤立分两次将50万元取出使用。2006年6月17日马xx查询银行存款不符后，遂向公安机关报案。案发后，管鹤立家属将50万元本金及利息全部 ...
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）其他有关资料。2、各税务所通过计算机或名簿对小规模纳税人提供的有关证件进行查询，经查询确认的，发给《小规模纳税人代开增值税专用发票申请审批表》（以下简称《代开 又称税银扣税，是指在税务银行信息共享的基础上，个体双定业户与指定银行签订委托划缴税款协议，并设立专门的个人储蓄存款账户，在法定纳税申报期内， ...
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老屋坪村村级财务账在2010年12月31日前没有设置银行存款基本账户，长期使用被告人朱大喜的私人银行账户存取款。2009年11月18日至2010年12 交代了伙同朱大喜、刘爱美挪用村高速公路土地征地补偿提留款106 000元用于购买个人养老保险的事实。被告人朱大喜、刘爱美亦如实供述了挪用村高速公路征地 ...
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当庭举示了抓获经过、辨认笔录、公司档案材料、注册信息、搜查记录、扣押清单、冻结存款通知书、查询存款通知书及明细、调取证据通知书、提取笔录、房屋租赁协议 被告人江某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105万元，冻结其建设银行帐户资金21.1912万元，冻结以其兄“江辉”名义开户购买的股票11010股 ...
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允许银行接受股票抵押贷款，股市资金来源比过去更充足，股市就会膨胀。再如，银行存款利息提高时，证券市场交易量，通常会相应减少；反之，便会增加。在金融领域 存款人保密的原则；其二，拒绝法律授权以外对个人储蓄存款查询、冻结、扣划；其三，拒绝法律和法规授权以外，对单位存款查询、冻结、扣划；其四，保证存款本金与 ...
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则给予现金折扣2%。 47号凭证的内容如下： 借：应付账款90000 贷：银行存款88200 现金1800 并附有转账支票存根和现金收据。 根据这两份凭证，办案 账务的审查。 （三）函证程序 函证程序指为了验证会计账目以及有关信息的真实性和准确性，直接以发函方式获取第三方声明的程序。如通过内部控制评估 ...
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