承包工程、高息回报，在五大项目中安排工作和需活动经费为名，公开在恩平市进行非法集资，特别是在2000年7月，被告人吴明杰从北京回来明知所谓的五大项目 出具的立案报告表、破案报告表，证实恩平市公安局于2002年8月15日以涉嫌合同诈骗罪对吴明杰立案侦查。2002年9月28日，恩平市公安局通过江门市公安局 ...
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管理机关对下列传销或变相传销行为，要采取有力措施，坚决予以取缔；对情节严重涉嫌犯罪的，要移送公安机关，按照司法程序对组织者依照《刑法》第225条的有关 配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况 ...
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。{11} 第二，间接帮助犯罪，行政失职为犯罪行为所吸收。如上述黄得科等集资诈骗案中，犯罪分子先行骗取来京招商引资的某县政府人员信任，随后与政府签订开发杜仲协议， 打击涉众型经济犯罪。如平谷大桃非法集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法吸存公众存款6000万元的情况下未 ...
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存款。李晋(时任中国人民银行株洲中心支行金管科科长，另案处理)等人认为属于非法集资性质，不属人民银行管辖，遂将举报人送到株洲市天元公安分局转该局刑侦大队 。同月14日，株洲市天元公安分局主管刑侦的副局长彭冬明批准，对该案以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并列为重大案件。随即该局传唤了市公平典当行的肖 ...
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17日，温州市瓯海区公安局对陈开茂、胡书川、陈光辉、周步道等人涉嫌非法转让土地使用权案立案侦查。经查，1997年下半年，犯罪嫌疑人陈开茂等人 工程为名，以30%—40%的高额利润回报为诱饵，从杨某某等17名亲戚朋友处非法集资共计4221.84万元用于挥霍，造成集资款无法返还。2003年4月19日，犯罪 ...
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7）其他违反法律、行政法规的借贷行为无效。 如，企业以借贷名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，做会的行为 经营活动或从事违法行为的人，因为这种借贷是不受法律保护，而且您还有可能因此涉嫌刑事犯罪。 最后，在保证借贷对象安全的基础上，您还可以通过担保工具保证您的 ...
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上海市静安区看守所。辩护人陈骏，上海市龚红春律师事务所律师。被告人孙强，因涉嫌犯合同诈骗罪于2009年4月1日被上海市公安局静安分局刑事拘留；同年5月8 戴力、孙强未经国家有关主管部门批准，非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重，后以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已分别构成 ...
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。艾克拉木自1998年执掌啤酒花以来，一面大肆配送股，使得股权高度集中；一面涉嫌通过不断设立“子公司”、“孙公司”，为这些公司提供担保，以让其购买自己掌控的 ，也为提供信贷支持的商业银行留下了一个个黑洞。孙大午：“没有受害人”的“非法集资”孙大午，这位游走在法律边缘的民营企业家，大抵是今年“问题富豪” ...
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预防对策 （一）现阶段我国民间借贷的现状 以温州为例，近年来温州银行有关工作人员涉嫌犯罪案件却屡禁不止。继2009年温州银行瓯海区梧田支行副行长林晓雅骗储户 相应的融资利率要比金融机构高得多，且期限较长，如发展下去有形成非法集资的趋势；另一方面，资金相对比较富裕的个体户和中小企业主，在暂时没有新的资金 ...
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非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒事实真相的方式非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款 也有一些犯罪嫌疑人靠外泄真实内幕消息牟利的情况，这虽不构成诈骗罪或非法经营罪，但涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪。投资者对于来电、来访声称提供专业证券服务的 ...
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