（1）集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二 犯罪。该罪根据《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》第十五条规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、造成直接经济损失30万元以上的；2、其他致使 ...
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权机关，而且至今也没有任何一个有权机关书面认定被告的行为就是非法集资。原告提供的相关证据上均是涉嫌字样，根本没有定论。退一步讲，即使将来被告的集资 A与B之间买卖合同的效力。） 另外，原告当庭陈述认为被告签字领取了所谓的非法集资款就是对到手债权的放弃，这一观点恰好说明原告承认被告债权转让合同的效力。 ...
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刑法》第225条第（四）项所列的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，因而涉嫌犯非法经营罪。武汉两级法院虽未在判决书中引证但不言而喻的是其 刑事责任的规定，充其量只能得出用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪的结论，而无法得出所有民间高利贷 ...
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刑法》第225条第（四）项所列的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，因而涉嫌犯非法经营罪。武汉两级法院虽未在判决书中引证但不言而喻的是其 刑事责任的规定，充其量只能得出用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪的结论，而无法得出所有民间高利贷 ...
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经营额不足1万元的，可以并处5万元以下的罚款；情节严重的，并吊销许可证；涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法部门，依法追究刑事责任。 （五）以违法所得作为罚款 ，不是违法所得。对该20万元的收益，投资者同样不能主张权利。而与非法集资人进行一定领域交易的行为人也不能主张权利，因为不论100万元资金来源如何， ...
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200万元）。后原告办理取款事宜，被告告知因该行狮子山分理处负责人乔文胜涉嫌犯罪致使无法向原告支付存款。原告认为被告负有保护客户存款安全的全部责任， 答辩称，原告在狮子山分理处开设账户的目的是为了炒卖银行承兑汇票，参与非法集资非法收益，并非进行银行结算。原告汇入1000万元并称起诉前原告账户应有本金为 ...
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平台信息变更异常，经系统操作日志核查，发现IP地址为10.38.84.2计算机使用者涉嫌盗用他人用户名和密码，违规处理电子监控违法信息，累计1156条，涉案金额为 占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“ ...
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明知其没有偿还能力，继续以投资地皮、扩大经营、承揽工程为幌子，不断从外界非法集资。集资款部分用于兄弟两人购买房产、车辆和个人挥霍（下饭店、抽好烟很 达1200余，其中涉及债权人、担保人共50余人。（具体详见明细表） 李祥军还涉嫌信用卡诈骗。他手上有多家银行的信用卡，恶意透支，逾期不还，单位办公室经常有 ...
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明知其没有偿还能力，继续以投资地皮、扩大经营、承揽工程为幌子，不断从外界非法集资。集资款部分用于兄弟两人购买房产、车辆和个人挥霍（下饭店、抽好烟很 达1200余，其中涉及债权人、担保人共50余人。（具体详见明细表） 李祥军还涉嫌信用卡诈骗。他手上有多家银行的信用卡，恶意透支，逾期不还，单位办公室经常有 ...
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宗土地，然后以集资建房名义向社会出售，至今未办理土地使用权变更手续，先后被祁东县纪委、祁东县国土局查处。现被祁东县公安局以涉嫌非法倒卖土地罪移送祁东县 祁东经济开发区购得，衡阳广安公司未向祁东县人民政府办理土地使用权变更手续，即以集资建房名义向社会公开出售土地并建设房屋。2006年2月22日，衡阳广安 ...
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