况且这其中的200万元是双方签订的委托投资款，夏志强可以在10 年内自行决定如何使用这200万元(在签订委托投资协议后不久,双方又签订了补充投资协议,该份协议更 ，本案根本不是一起诈骗案件，而是一起典型的民事纠纷案件，但是，令人遗憾的是，该纠纷并没有通过正常的民事诉讼途径走，而是进入了刑事诉讼的程序， ...
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风险诊断、治理和防范体系的建立】法律服务项目是如何产生的？ 该产品是律师针对过去给企业提供法律服务中存在的不足，是律师反思传统法律顾问模式的缺陷和弊端而 中的金融诈骗类犯罪与涉税类犯罪等。因为这些犯罪大多实行双重制裁，一旦涉案，不仅企业将面临巨额罚金，主要负责人和直接责任人员也可能会因此受到刑事处罚， ...
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客户的诉讼请求应予驳回。一审法院并未认定双方买卖合同关系即要求通州销售部、可口可乐公司承担责任，显属错误。八、本案存在重大诉讼诈骗犯罪嫌疑，应一并移送公安侦查。综 签字为周组明所签，故其关于已经向周组明发送部分货物的上诉主张，证据不足，本院不予支持。通州销售部系由可口可乐公司开办的分支机构，周组明要求 ...
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政府部门的责令行为应当是适当的、符合立法目的的。为保障责令行为的质量以免随意启动刑事司法程序，避免刑法介入的草率和资源的浪费，笔者初步认为，责令的主体应限于 其拥有基本的家庭财产为由认定其有支付能力，将其置于入罪的风险，而应当结合具体情况综合考察、评定雇主的实际支付能力。但如果有证据证明欠薪者的个人 ...
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，请求人民法院依照法定程序进行审判。在我国，诉讼大致分为三种形式：(1)刑事诉讼;(2)民事诉讼;(3)行政诉讼。消费者因其合法权益受到侵害而提起的诉讼属于民事 广告发布者不能提供经营者的真实名称、住址的，消费者可将广告发布者作为被告。 如何收存和提供证据。消费者应注意收存购买商品或接受服务前后的下列 ...
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某却不能提供自己已偿还赵2000元借款的有力证据，被判令偿还赵某3000元，并支付相应利息和承担案件诉讼费用。正是由于自己的麻痹大意，没有及时索 主管人员和其他直接责任人员应当依法给子行政处分；情节严重构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。对于受到计划生育违法行政侵害的相对人要求国家赔偿的，相关的赔偿义务 ...
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风险诊断、治理和防范体系的建立】法律服务项目是如何产生的？ 该产品是律师针对过去给企业提供法律服务中存在的不足，是律师反思传统法律顾问模式的缺陷和弊端而 中的金融诈骗类犯罪与涉税类犯罪等。因为这些犯罪大多实行双重制裁，一旦涉案，不仅企业将面临巨额罚金，主要负责人和直接责任人员也可能会因此受到刑事处罚， ...
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，侵权行为法需要对此作出是否构成侵权行为的判断，若是成立侵权行为，则需要决定如何让其承担侵权责任。在这个过程中，侵权行为法犹如一直在质问加害人一样 赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理。 [14] 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第25条和第29条已经修正了《精神损害 ...
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有机可乘，利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中如何防范信用证欺诈以及在发生信用证欺诈的 在这种情况下，许多国家提出了“信用证欺诈例外原则”，以弥补信用证独立抽象性原则的不足。所谓信用证欺诈例外原则是指当受益人在提交单据方面犯有欺诈，开证行 ...
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按“疑罪从无”原则，摒弃现实中大量存在、不顾已经查明的案件基本事实而主观武断的草率认定及至“过场式”检察与审查起诉、“照顾性”审理裁判等荒唐的所谓“责任推 ，因而严重妨碍事故处置和调查处理的情形。无论这些形式多样、层出不穷的逃逸方式如何变化，其肇事逃逸、隐匿的本质属性则完全相同。此类情形属道路交通事故 ...
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