出资的清单、厦门天翼律师事务所对鸿双辉公司原会计卢淑岳所做的调查笔录及《验资报告》的档案材料，以支持其主张。原告陈汉滨对上述证据材料的真实性、 的主张不能成立。原告陈汉滨认为：厦门染整厂基于对鸿双辉注册资金350万元资信的信赖，自2000年初开始与鸿双辉公司发生买卖布料业务。现鸿双辉公司负债下落不明， ...
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通知后，要立即转发所属，认真组织学习。学习和执行中发现的问题，要及时报告总行。 附件一：中国建设银行额度授信管理办法（试行）（1999年10月 使用表内外形式的全部本外币信用的最高限额（即“授信额度”）。根据不同客户的不同资信状况以及建设银行的客户策略，可以对符合我行规定条件的客户在核定用于内部控制的 ...
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存量或增量贷款发生损失的可能性进行识别、预测、预报和反馈，指导开户行对不同资信等级的粮棉企业的购销贷款实行区别对待，分类管理。贷款风险预警系统包括企业 借款人的贷款使用情况，按照仓单管理办法对库存进行监管，发现问题及时反映和报告，按规定提出信贷制裁意见，并跟踪检查借款人落实整改措施。及时了解财政补贴 ...
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建议书，由相关部门或人员对投资建议项目进行分析与论证，并对被投资单位资信情况进行调查或实地考察。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者 过程中发现的对外投资业务内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当及时报告，有关部门应当查明原因，采取措施加以纠正和完善。单位监督检查部门应当按照单位 ...
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出资逃避债务，但被告邵阳市审计师事务所和南方事务所分别先后出具了虚假验资报告，造成原告对被告的资信产生了错误认识，导致了今天的巨额垫付未收回，多年来原告 的答复；证据15、对邵阳市大祥区人民检察院渎侦局局长刘立平的调查笔录复印件，证明了原告自2002年以来一直主张权利；证据16、邵阳市中级人民法院（ ...
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材料（包括复印件），即使出现可疑情况也没有进一步作法律调查。资产评估机构同样良莠不齐，它们提交的资产评估报告与实际价值可能相差甚远。 三、期房按揭贷款欺诈 ，确定企业的信用等级，并据此决定该客户的授信额度。对于房地产开发商的资信评估完全可以适用银行自己现有的法人客户评级标准，并参照对房地产开发商的授信 ...
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材料（包括复印件），即使出现可疑情况也没有进一步作法律调查。资产评估机构同样良莠不齐，它们提交的资产评估报告与实际价值可能相差甚远。 三、期房按揭贷款欺诈 ，确定企业的信用等级，并据此决定该客户的授信额度。对于房地产开发商的资信评估完全可以适用银行自己现有的法人客户评级标准，并参照对房地产开发商的授信 ...
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7.承担工程建设场地地震安全性评价的单位资质8.村镇建筑工匠资格证书(甲级)9.城市房屋拆迁许可证、拆迁上岗证10.重大建设工程场地地震安全性评价报告及其结果11.建设工程档案认可12.住宅小区竣工综合验收13.房地产商品房预售意见书 三、备案事项1.工程建设项目报建2.房地产开发项目转让和商品房 ...
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．中国进出口银行认为有必要提供的其他文件、资料。中国进出口银行通过调查，根据上述材料分析该机构的资信状况、财务状况和偿债能力，选定借款人，并与之签订贷款 主要是对项目建设、投产后的生产经营以及还本付息情况进行评价。依据可行性研究报告中的主要计划指标与实际执行情况进行对比分析，对项目作出技术和财务评价， ...
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，递交资格预审申请书； (五)对投标申请人进行必要的调查，对资格预审申请书进行评审； (六)编制资格预审评审报告，报上一级交通主管部门审定； (七)向通过资格 ，应提交联合体协议，明确联合体主办人；(五)如有分包工程，应提交分包人的资信登记、人员和设备资料。未全部通过符合性检查的投标申请人不能通过资格 ...
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