是否合法，账证、账账、账表是否一致；5．是否按规定建立并实施内部控制制度；6．会计人员是否具备从业资格，会计机构负责人是否符合任职资格。(二)报表 有无用带说明段无保留意见代替保留意见审计报告，或用保留意见代替否定意见审计报告的问题。 四、检查中重点开展调查的内容本次检查，将结合社会保险缴费政策研究， ...
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使用效益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合农业系统实际，特制定本实施办法。关联法规：全国人大法律 和资产，被审单位不得拒绝。(四)就审计中的有关事项进行调查并索取证明材料。(五)对审计中发现的违反财经法纪问题，依照审计署、国家计委等六部委制定 ...
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应至少包括以下内容：(一)高级管理层对电子银行安全的认知能力与水平；(二)安全监控机制的建设与运行；(三)内部审计制度的建设与运行。第二十八条 电子银行风险 评估报告抄报中国银监会。金融机构报送评估报告时，可对评估报告中的有关问题作必要的说明。第四十六条 未经监管部门批准，电子银行安全评估报告不得作为 ...
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银行管理暂行条例》《中国人民银行对专业银行贷款管理暂行办法》和《建设银行内部稽核审计工作实施办法》以及建设银行信贷政策、法规等有关规定，提出信贷计划、资金管理 重点考核信贷收入，信贷支出，综合情况三个方面，分析信贷收支变化，计划执行中的问题和发展趋势。１、检查信贷收入（１）分析吸收存款、金融债券、自有 ...
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目标；（二）大、中型企业已设立了内部审计机构，实行内部审计制度，配有内部审计人员及主要负责人；（三）企业要有完整的会计凭证、帐册和报表，有健全的财会 有权查阅企业的帐册、报表和有关文件、资料，有权对审计中发现的问题进行调查并索取有关证明材料，企业和个人应当积极配合，不得拒绝或隐匿。第八条审计人员应注意 ...
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，提请司法机关依法追究刑事责任；第五条试验区审计所负责指导各新技术企业的内部审计机构和内部审计人员的业务工作（有关内部审计工作办法另行制订）。委托企业内部审计机构 ，予以惩处。关联法规：国务院部委规章（1）条第九条本规定执行中的具体问题，由试验区审计所负责解释。第十条本规定自１９９１年１月１日起施行。...
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关系实施西部大开发战略和国计民生的重大投资项目、重点专项资金的审计。注意围绕当地预算执行审计中的热点、难点问题，确定专项审计调查项目，一并纳入计划按排 金库有效履行监管职责，建立健全内部控制制度，对库款的监控水平明显提高，会计核算工作进一步加强，防止出现侵占、挪用金库资金的问题。加强与人行、财政、税务 ...
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．4亿元增加94％，“六五”期间平均每年增长14％。如扣出原包括在行政费中的武警、干部训练、海关等经费支出，按同口径比较，一九八五年则比一九八0 效果，加强财会工作等，收效明显。建议从今年起对行政单位普遍实行定期审计制度，加强审计监督。对审计出的问题要按照规定严肃处理。对于不报审和拒审单位，由审计机关 ...
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集团内部控制及合规情况，评估集团合并财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性，确保保险集团内部审计功能的独立性；（四）审议集团激励约束制度和政策，并 部际联席会议及其他监管协调机制、双边监管备忘录委托其他监管机构等方式对保险集团中的涉嫌违法的境内非保险金融机构进行现场检查。第六十八条 中国保监会对 ...
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机关应当建立健全任期经济责任审计管理制度，规范审计行为，对内部审计机构、社会审计组织实施的任期经济责任审计进行指导、监督、检查，并向本级人民政府报告 有关规定实行联席会议制度，通报、交流任期经济责任审计情况，研究解决任期经济责任审计中的重大问题。联席会议由政府审计、监察、人事、国有资产监督管理等部门 ...
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