；有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。第五章法律责任第二十五条未经中国人民银行批准，擅自开办单位存款业务的单位或个人，按照《中华人民共和国 条例》、《大额现金支付登记备案制度》、《关于大额现金支付管理的通知》及《银行帐户管理办法》的有关规定予以处罚。关联法规：国务院部委规章（2）条第二十八 ...
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结算资金专用存款账户”内的客户交易结算资金进行冻结、扣划的，应当立即依法纠正。 附：大连证券有限责任公司客户交易结算资金专用存款账户账号 ┌─────┬─────┬─────┬────┬──┬────┬────┬────┬──┐│开户行│开户公司│银行账号│账号用途│账号│处理人│上报时间│批准时间 ...
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。2009年11月25日，王智慧到开户行中国建设银行股份有限公司华威支行查询冻结原因，开户行联系到中国建设银行股份有限公司北京市分行信用卡中心（以下简称信用卡中心） 卡透支逾期后，建行北京分行是否有权直接从王智慧储蓄卡账户中直接扣划存款用于归还贷记卡欠款。建行北京分行认为依据《合同法》及相关司法解释和 ...
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尽最大限度确保3125万元不良贷款顺利清收转化。2005年2月22日，中国工商银行湖南省分行营业部风险管理委员会召开了审议资产风险管理处提交的相关议案的会议，讨论了 园公司为履行债权转让协议存入全通支行200万元保证金并已被冻结，和园公司虽取得短期存款利息，但由于该笔资金无法用于周转，给和园公司造成了 ...
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万股股权；3、 2005年11月14日制发（2005）松执字第113-3号民事裁定，裁定将第二被执行人在中国工商银行梅河口市支行账号为0806221009000999886账户存款790 000元扣划至吉林省松原市中级人民法院；4、 2005年11月15日制发（2005）松执字第113-4号民事 ...
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。公安机关已对开户名为‘袁洁文’，账号为2013012501000033966账户(内有存款37000元)进行了冻结。原审法院认为：《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条规定，银行 ；第三，2004年7月30日上午9：30分左右，原告到被告处存款后，即想改密码，试了三次密码均是错误的，但原告没有警觉 ...
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资格。 二、法院、检察院、公安机关，以及法律规定的其他部门，按法律程序书面通知冻结某单位或某人存款时，银行应按冻结存款通知书执行；法院判决将单位存款支付 清查、隐瞒实情、弄虚作假的金融机构，要及时、严肃处理。 各金融机构和中国人民银行各省级分行，应于1998年7月30日以前，将清查结果报送中国人民银行 ...
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工作人员不少于四人；?(三)有必要的安全防范设备。?第十二条经当地中国人民银行分支机构批准，储蓄机构可以设立储蓄代办点。储蓄代办点的管理办法，由中国人民银行规定 ，储蓄机构不负赔偿责任。第二十八条储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者扣划储蓄存款，但国家法律、法规另有规定的除外。第二十九条储户死亡后 ...
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资金,证券公司应当协助执行。但对于证券公司在存管银行开设的客户交易结算资金专用存款帐户中属于所有客户共有的资金,人民法院不得冻结、扣划。二、人民法院 先执行该财产；逾期不提供或者提供的财产不足清偿债务的,人民法院可以执行上述已经冻结的证券或者资金。对被执行人的证券交易成交后进入清算交收期间的证券或者 ...
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搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明“10.2”专案组于2008年10月5日及时冻结、搜集荣昌建设集团公司及各分子公司原始非法集资凭证以及保全该公司所有分子 公司及下属子公司、分公司从事金融业务活动，荣昌公司非法集资利率高额超出同期银行的存款或贷款利率，系高息非法集资；2、公安机关拍摄的荣昌公司招商引资 ...
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