票据方式诈骗银行资金，使银行及持票人遭受重大损失。那么如何有效识别和防范承兑汇票贴现业务风险，杨鹏律师结合实践谈几点体会。纵观票据贴现业务的手法与风险 转嫁给了出票银行。 二、利用银行票据池业务进行洗票 票据池业务为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业 ...
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到期日为2001年6月15日；2000年12月18日承兑的411617号银行承兑汇票金额为410万元，到期日为2001年6月18日。中行汉中分行如约承兑后付款 年12月18日中国银行汉中分行与华联公司签订的2000年司字051号商业汇票承兑协议；2、2000年12月18日中国银行汉中分行与被告汉煌公司 ...
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签章。然而，有的误盖财务专用章，或者误盖单位公章，甚至业务公章。 (3)办理商业汇票贴现后，到期前贴现行通过寄委托收款函到承兑行收款，本应加盖结算 全称或者规范化简称。银行在受理票据时，原则上要求单位填写单位全称，尤其是在商业票据贴现时。而单位却按自身主观臆断，随意填写单位简称或者单位在本地的习惯性 ...
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月1日，河南五岳实业有限公司通过中国农业银行河南分行直属支行开出1500万元的银行汇票一张，收款人为高立，代理付款行是许昌市农行营业部。11月2日， 收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式"、第199条规定"单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算 ...
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欠本金人民币996，638元，故致讼。 原审法院审理认为：国巍公司作为系争汇票的贴现申请人、上诉人作为票据出票人、日健公司作为票据保证人，在建国支行作为 机关处理，原审判决违反程序。二、建国支行的诉请系偿还贴现款，其起诉依据系商业汇票贴现合同，故本案系票据贴现的合同纠纷，并非票据纠纷，原审认定事实不清 ...
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00057286、800万元；00057287、800万元；00057288、900万元，该3份银行承兑汇票金额合计为2500万元。振豫公司按银行承兑协议的约定向原华信工行 约定的具体权利义务关系符合《支付结算办法》、《票据实施办法》和《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》的规定，原华信工行已完全 ...
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你市商业承兑汇票使用量较大，为简化收款手续，便于资金清算，同意《上海市商业汇票办法》第二十一条和二十二条的有关规定，纳入票据交换和清算资金，但根据《支付结算 行办理。为便于失票人在异地挂失止付和上海地区的银行与外地银行之间办理银行汇票的挂失止付，挂失止付通知书的格式，应比照总行统一规定的格式制定。请你 ...
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，并利用高息揽存的资金和骗取票据的转让款或者贴现款暂时作保证金，与银行签订承兑汇票的承兑协议后，又采用欺骗的手段及利用银行的违规操作，将保证金陆续划走挥霍 付通知的付款人，应当暂停支付。中国人民银行《支付结算办法》规定，可办理挂失的票据是指已承兑的商业汇票、支票、填明现金字样和代理付款人的银行汇票、未 ...
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按收款人所在地的人民银行及时办理款项汇划。 (二)专业银行签发五十万元(含)以上银行汇票自一九九三年九月十六日起通过人民银行清算资金。专业银行在汇出汇款科目下设立 不得对双设机构的不按“先横后直”的规定办理跨系统转汇，不得利用商业汇票套取资金和进行其它违法活动，不得因银行之间的业务竞争乱拉客户多头开户 ...
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公司将汇票向工行办理贴现，属常识性错误。本案票据系银行汇票，见票即付，不是商业汇票，根本不存在贴现之说。原审判决认定鲁银集团已将该1000万元 把汇票的“兑付”笔误为“贴现”，但并不影响本案法律关系的性质，鲁银集团在330万元汇票背面的收款人处误盖了一个公章，并不构成回头背书。任城农行成为本案诉讼主体 ...
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