。建立在信息技术和网络技术基础之上的金融业务，具有无穷的魅力，同时也产生了难以预见、难以控制的风险。法律是严惩金融犯罪锐利武器。国内和国际的金融犯罪 和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、非法金融中介罪 必要性：洗钱犯罪猖獗 据世界货币基金组织估计，全球每年清洗黑钱的数额占到了世界生产总值的2 ...
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一中国留学生，共抢劫得281.6万日元，并急忙逃回国。然而2002年12月30日国际刑警组织日本中心局通过中国公安部向哈尔滨公安局通报，不久二人被逮捕。2003年9月12 女性，更容易受到暗示，进而更容易去模仿学习，例如犯罪中的用枪暴头，杀人分尸毁尸，以及利用网络诈骗等，都是从各类传媒上学来的。女性多 ...
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Society，通常用来指秘密从事卖淫、盗窃、敲诈勒索、走私贩私等非法活动的犯罪组织。在国际社会中，包括联合国预防与控制犯罪机构的官方文件中，将有组织犯罪 较为单一。而黑社会性质的组织具有较强的社会性，甚至形成了一定范围的社会网络，如具有自己的公司企业，在国家机器中寻求保护伞等，这是前者无法比拟的 ...
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都要追究其刑事责任。在我国,随着对外开放和国际交往的日益发展,伪造货币的犯罪行为,对国家金融管理秩序的破坏越来越突出,犯罪活动极为猖獗,案件呈上升趋势,这不仅严重 党纪监督、纪检监督、政纪监督、群众监督、舆论监督和法律监督网络,以防治和减少伪造货币犯罪的发生。三是各级党委和政府必须加强对人民群众的思想 ...
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前科记录。 【关键词】前科 前科消灭 犯罪标签 再社会化 一、问题的提出 2002年9月26日至28日，在维也纳召开的第17届国际刑法学大会预备会议上，与会 最终步骤不是当一个孩子违犯法律的时候，而是当他或她陷入刑事司法程序网络之中的时候，官方的步骤使得一个本来无意义的问题变成了一个严重问题。 ⒄但有 ...
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不同外，在客体上的区别是前者针对涉嫌犯罪的案件，后者针对非犯罪嫌疑事项。因此，确立了犯罪嫌疑就可以启动侦查，这也是国际通行的立法惯例。 徐稿的规定也 查任务一般为收集涉案信息、获取关键证据、辨析线索真伪、探究被查对象动静、摸清关系网络、寻找突破缺口、把握可能无罪的环节等；初查思路一般为查被查对象有无 ...
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为黑恶势力的组织领导等行为构成《刑法》第294 条所规定的有关具体犯罪, 或者表现为黑恶势力的组织领导等行为与其他行为分别构成《刑法》第 组织以一个家族为联结纽带, 具有浓厚的封建家族色彩与血缘亲属关系。 ②国际社会日益加强打击有组织犯罪的合作, 我国也积极地加入了这一行列。2000 年11 月, 第 ...
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社会稳定、经济发展、国防安全或者其他严重危害后果的；5．通过口头、书面或者网络等方式向公众散布、传播国家秘密的；6．利用职权指使或者强迫他人违反保守国家 ，引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外经贸关系，或者严重损害国家声誉的；6．其他致使国家利益遭受重大损失的情形。（二十八）放纵制售伪劣商品犯罪行为 ...
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商务问题，随着网络的进一步普及，其将成为一种越来越重要的商品交易形式，而这同时也不可避免的为一些特定种类的走私活动提供便利。 三、预防和惩治走私犯罪的对策 对公安民警的素质提出了更高的要求。具体表现为：第一、要具备为中外企业发展提供符合国际水准服务的能力。这就要求全体公安民警在管理工作中必须向国际通行 ...
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全球毒品问题总体呈恶化趋势，阿富汗、美洲等一些敏感地区的毒品问题与国际恐怖势力、有组织暴力犯罪相互交织，成为严重威胁地区安全稳定的突出问题。受全球毒情恶化 的突出问题，特别是西非裔贩毒集团加剧向广东等地渗透，形成聚居区和贩毒网络。境内贩毒团伙重新分化组合，有组织化程度不断提高。贩毒手段不断变换，除陆路 ...
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