岁(1969年7月25日出生)，汉族，出生地北京市，大专文化，中国银行北京市昌平区支行储蓄专柜信用卡经办员，住本市昌平区东环路6号楼2单元202号;因 彬各有期徒刑十五年；向被告人薛丽彬继续追缴人民币1402641.88元，发还中国银行北京市昌平区支行。陈文静上诉提出，一审判决量刑过重。薛丽彬上诉提出 ...
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提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李大伦将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰银行。 9 、“陈惠军”、“高智凯”的户名存入深圳市招商银行、建设银行长沙市车站北路支行、中国银行长沙市梦泽园支行等处。 上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证明： 1 ...
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行为。 二、利用银行卡恶意透支的民事责任 根据《银行卡业务管理办法》、中国银行《长城卡持卡人信用卡章程》第12条、我国《刑法》第196条、1995年6月30 （担保方式包括：保证及保证金存单质押）。发卡银行为符合条件的申领人开立信用卡账户，发给长城卡。当持卡人不能偿还使用长城卡的债务时，保证人须履行《 ...
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网上自助注册：个人网上银行自助注册是指未在柜面注册开通网上银行服务的牡丹信用卡、贷记卡、商务卡、灵通卡、理财金账户卡（其中任一种卡）持卡人 网上银行业务取名为“家居银行服务”，其实现的载体是中国银行长城电子借记卡。长城电子借记卡是中国银行长城信用卡系列产品之一，家居银行服务的开通申请也同样遵循：申请 ...
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款项为目的，超额超期使用透支款，经发卡银行催收后仍不按时归还的透支行为。[3] 中国银行《长城卡持卡人信用卡章程》第12条规定：“持卡人如以个人非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在5000元以上，逃避追查，或者经银行进行催告还款超过3个月仍 ...
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内容是：2004年3月18日上午，张美华持本人身份证及可透支的中国银行国际信用卡，要求透支人民币3500元。经查验，张美华所持身份证系伪造。 6. 确有错误，应当纠正。人民检察院在支持抗诉时认为，张美华用伪造的身份证申领信用卡并在银行透支现金，其行为具有潜在的社会危害性，人民检察院的抗诉理由成立，应当 ...
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情况报国家外汇管理局备案。（五）对于已开通系统的地区，当地外汇局应当通知并监督中国银行停止已纳入系统中所有个人售汇业务的手工操作，未纳入系统中操作的个人售 购自费留学项下学费，只能直接汇往境外学校帐户或持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外；生活费可以提取部分外币现钞（等值２０００美元以内），其余部分须汇 ...
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凭证，证明：①文斌的农业银行储蓄卡于2007年12月25日凌晨，分6次在中国银行ATM机上被取走现金1.5万元；工商银行卡于2007年12月25日凌晨，分 取走1 800元。 （3）银行取款凭证，证明黄英交通银行信用卡于2008年1月16日在中国银行ATM机上分2次被取走1 800元。 （4）被告人杨 ...
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：2002年6月，被告人唐朴接受何生(另案处理)雇请决定为其制造假信用卡。2003年7月中旬至9月下旬，被告人唐朴安排并指导彭梅枝、 均为加入了Visa国际组织和Master Card 国际组织的外国金融机构发行的信用卡，根据中国银行广东省分行银行卡中心出具的复函，可证实加入上述二个国际组织的外国金融 ...
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申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。发卡银行应当对信用卡持卡人的资信状况进行定期复查，并应当根据资信状况的变化调整 其信用额度。 。但是实践中，发卡人一般通过格式条款的形式限制自身的责任。如中国银行《长城人民币信用卡章程》规定：长城卡如遇丢失或被盗窃，持卡人应持本人身份 证 ...
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