或者公司、企业、事业单位设立后，以实施信用证诈骗罪为主要活动的；(2)盗用单位名义实施信用证诈骗罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的。 因此，笔者认为，信用证诈骗罪的 本质上与诈骗罪并无二致，即行为人在客观方面必须实施了诈骗行为，而凡是诈骗行为，均须使他人发生错误认识并致其上当受骗。申言之，凡是诈骗犯罪 ...
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归还。被告人沈淳遂擅自以留良信用社的名义向嘉兴市民政燃料有限责任公司（简称民政公司）高息借款250万元用于归还贷款及红楼大酒店的经营。98年6月， 的主要原因，故对被告人在诈骗过程中实际支付的利差款应予扣除，被告人实际骗取人民币3523000余元。被告人归案后曾向检察机关检举有关他人犯罪的线索，现正在 ...
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。承德群作为房屋代管人，在未征得所有人同意的情况下，即以自己名义出卖他人房产，是违法的民事行为。1956年，中共中央批转的中央书记处第二办公室《关于 为“其他违背诚实信用原则”的行为。如果“其他违背诚实信用原则”的行为不包括利用合同诈骗，则本案所涉及的事实为单纯的侵权行为。无论在我国民事法律责任体系中 ...
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荣、闵永胜诈骗案生效的刑事判决书认定，田国荣编造需工程保证金的理由以泰谷公司名义向海韵公司借款，在闵永胜利用职务之便提供的帮助下，采用欺骗手法将该500 注意义务的情况下，仍不惜损害他人的利益，出借资金用于收贷和赚取贷款利息，故其行为并非善意所为，且客观上促成了田国荣的诈骗得逞，致海韵公司损害的发生。 ...
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徐建敏(均已被判刑)以非法占有为目的，以经营鞋类、“油宝”生意为名，伪造借款给他人的“借条”、“借款协议书”，复印无提款效力的有价银行票据，自称资金实力雄厚，家有多 等。1999年5月4日，吴慧明向银行归还了80万元贷款。吴慧明从徐步奎处以分红的名义拿回人民币2万元，从徐步奎仓库拉回价值人民币1万元许 ...
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调查笔录等证据。经审理查明：2009年6月9日被告人胡五领以“吴XX”的名义在尉氏县工商局注册了“尉氏县XX黄粉虫养殖场”。2008年12月至2009年8月， 构成合同诈骗罪；胡五领以非法占有为目的，以跑贷款、付房租等为由，以双倍返还借款等为手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关 ...
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开办的信用证为抵押，通过中国华通物产集团公司向中国银行总行申请出口打包借款，骗取贷款人民币共计7320万元,非法占有，并分别转移至山东省青岛市润生祥贸易有限公司等单位用于 份合同的签订、履行看，陈少英在客观上没有实施信用证诈骗的行为，主观上没有非法占有他人财物的故意，其行为不构成信用证诈骗罪。陈少英的 ...
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，重庆交通投资有限公司原总经理李洪霞…… 3、“涉黑”案件所占比例有所下降，诈骗案件所占比例大幅上升。 2010年度统计“涉黑”案件23例,2011年度有17例 贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）； 2、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的 ...
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，一些组织或者个人，违反职业道德和保密义务，将公民个人信息资料出售牟利或者泄露给他人，获取非法利益。它不仅侵犯公民的人身权利，而且也威胁到社会管理秩序、经济 地方债外，主要的筹资途径是通过建立各种融资平台，以城投债的名义，向银行贷款，带动项目投资。根据中国银监会数据，各级地方政府融资平台在2009年 ...
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装运货物或者以根本不符合约定的劣货、假货充数，目的就是要骗取他人的财物，则应认定为信用证诈骗行为。二是骗取行为。即行为人骗取信用证并加以使用的行为 就足以表现行为人主观上具有非法占有的目的。另一种意见认为，与集资诈骗罪，贷款诈骗罪不同，法律没有明文规定本罪必须以非法占有为目的。而且信用证诈骗罪多为单位 ...
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