7）其他可以认定行为人明知的情形。 七是最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条第2款的规定。具有以下 ，证据确实、充分的程度。继控诉方完成对基础事实的证明责任之后，被告方有必要对明显超过合法收入且差额巨大的财产、支出具有合法的来源进行说明。但是， ...
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检验分析报告及相关附件，证明侦查人员通过技术手段提取何小昌与赵伟联络的邮箱（wangg1311@yahoo.cn）中的数据，确定何小昌每月制作收入和支出账目明细，发送 索尼手机1部、菲利浦手机1部、诺基亚手机4部，银行卡、存储卡、信用卡等；邓湛平现金人民币200元、港币2000元，戴尔笔记本电脑1台， ...
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的推论。 二是规定应当根据某种情形认定行为人具有特定犯罪目的。这包括《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对非法占有目的的认定、《关于审理诈骗 3）行为人截取单位收入不入帐，非法占有，使所占有的公款难以在单位财务帐目上反映出来，且没有归还行为的；（4）有证据证明行为人有能力归还所 ...
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130万件，其中个人破产案件占95%，达到了120多万件。 在日本,随着信用卡等消费者信用交易的普及，一般消费者，由于在经济上破产，要求免除债务人责任而 ，如果债权人或者破产受托管理人没有提出异议或者虽然提出异议但其提交的证据不足以证明其主张的，法院应当许可债务人提交的自由财产申请。 第四，自由财产的 ...
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证券、房产如下：上海浦东发展银行账号62251701000012XX，余额为203.98元，账号40473900721338XX为信用卡账号；中国建设银行账号43674212167544557XX余额为0元、账号62270012195800241XX余额为0元、账号 ...
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、水、电、煤气、电话和任何其它公用设施费用支出。（K）付于推销代理及信用卡公司之佣金、费用及开支和预定费用。（L）为维持酒店之良好操作状况而产生 辅助及指引，特别有关以下：……确定酒店营业政策。……决定每年及长远之有关住客率、收入、顾客对象等等之目标。……定出及发布所有酒店价目（客房、餐厅、酒吧、会议 ...
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邵阳市城市信用社科技部出具的交易单、照片证明，2008年10月24日凌晨3时许，海菊香卡号为6223687390800464751的信用卡分3次被缪登科和赵 十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费 ...
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作为支付工具，在带来便捷的同时也增加了安全性。其实恰恰相反。业内人士指出在我国信用卡使用还存在很多技术上、管理上的缺陷，给犯罪分子造成可乘之机。主要表现为 更新、隐患陡增的态势，有的伪造二手车价格评估结论书，高估高贷；有的虚报个人收入，编造还贷能力，达到恶意骗取贷款的目的；有的以合法的中介身份作掩护， ...
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银行结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理银行结算，必须严格遵守银行结算纪律和结算原则，不得 ，以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；（ ...
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、水、电、煤气、电话和任何其它公用设施费用支出。（K）付于推销代理及信用卡公司之佣金、费用及开支和预定费用。（L）为维持酒店之良好操作状况而产生 辅助及指引，特别有关以下：……确定酒店营业政策。……决定每年及长远之有关住客率、收入、顾客对象等等之目标。……定出及发布所有酒店价目（客房、餐厅、酒吧、会议 ...
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