中级人民法院经公开审理查明：（一）1997年6月间，在北京市工商行政管理局（以下简称市工商局）对新亚东投资咨询有限公司（以下简称新亚东公司）涉嫌非法集资的查处过程中 借钱；曹予飞同时证明丁占林给公安机关的借条是假的。 4、特大刑事案件立案报告表，证明新国大案于1998年8月4日立案侦查。 5、付款凭证 ...
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，如果综合全案，情节轻微，危害不大的，可以根据刑法总则的原则规定，不作为刑事案件立案处理。二、金融诈骗共同犯罪在金融诈骗共同犯罪中，如何适用《追诉标准 的观点，莫衷一是；目前司法实践主要参照1996年12月16日最高人民法院作出的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》在第1条中所作的规定，即 ...
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行政管理局于1987年在《关于处理个体、合伙经营及私营企业领有集体企业“营业执照”问题的通知》中指出“司法机关在审理刑事案件或经济纠纷案件所涉及企业性质问题时， 营利活动”仅指“合法的营利活动，如挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，不包括非法的营利活动。”第三种观点认为，“营利活动”仅指“以 ...
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成立后，对通过骗取银行等金融机构贷款的途径并予非法占有的行为，司法适用时均以普通诈骗罪追究行为人的刑事责任。我国第一部刑法典即1979年刑法仅对诈骗罪作 》（上卷），中国方正出版社1998年版，第650页。 9、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）第2 ...
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为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 （二）本罪与 行为之一，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： 利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索。 司法解释〕 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》（ ...
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以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行 其他直接责任人员按盗窃罪依法批捕、起诉。1996 年12 月16 日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第1 条中也规定：单位直接 ...
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以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行 其他直接责任人员按盗窃罪依法批捕、起诉。1996 年12 月16 日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第1 条中也规定：单位直接 ...
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利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索。 附件四，最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释〔2011〕7号)。 《最高人民法院 本解释不一致的，以本解释为准。 附件五，《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定，以虚假 ...
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从《通知》关于“构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任”的规定，充其量只能得出用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的 情况，似亦不宜干涉。” 直至1991年颁布的《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的第6条仍然规定，“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率， ...
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。李晋(时任中国人民银行株洲中心支行金管科科长，另案处理)等人认为属于非法集资性质，不属人民银行管辖，遂将举报人送到株洲市天元公安分局转该局刑侦大队 案件登记表、重大刑事案件报告表、拘留文书、取保候审及释放证、齐彤请求解除取保候审报告、解除取保候审的相关法律文书、天元公安分局办理公平典当行非法吸存一 ...
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