会导致同罪异罚的现象发生，有违罪刑均衡原则。再如海南黄汉民案中犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族 企业一亿多元资产，并采取欺诈开户、虚假过户、虚假 应以行为人从事职业活动所要求的一般业务能力作为判定应当知道为票据。三、与相似犯罪的区别 在司法实务的实践中，行为人在实施洗钱行为同时又可能实施窝藏、转移、 ...
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的定性合议庭法官有不同的见解，下面就用这个实例来辨析一下抢劫罪与绑架罪的区别。 基本案情 犯罪嫌疑人陈姿惠与被害人楚国强谈过恋爱，后分了手，陈姿惠将此事 强打电话要朋友打钱到银行卡时，犯罪嫌疑人曾建辉接过电话威胁了楚的朋友。楚的朋友仅仅是借钱给楚，仍然要楚来偿还。所以被告人勒索的对象一直指向的是被害人 ...
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上诉称：其参加的聚众斗殴案件与非法拘禁案、赌博案没有关联性，应单独审理，一审合并审理实际上改变了案件的性质，必然会加重对被告人的量刑，明显不当；找人 中有十几人已经被带到派出所接受讯问，此时派出所已经掌握了聚众斗殴的犯罪事实和相关的犯罪嫌疑人，在这种情况下公安人员电话通知郑义军到派出所接受讯问，郑义军 ...
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，三被告人犯盗窃罪，各判处有期徒刑二年、并处罚金5000元。 一审宣判后，三被告人没有上诉，检察院没有抗诉，判决已发生法律效力。 二、问 题 本案审理中存在两 机关对被拘留的人提请批准逮捕的期限。延长提请批准逮捕是基于流窜作案犯罪嫌疑人住所地与犯罪地的不一致，侦察机关破案难度增大这一基础事实。应该说， ...
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是民刑交叉案件中民事合同效力的认定；二是刑事案件中被告人的口供能否作为民事案件的证据；三是工程款与追赃、损失赔偿如何处理。笔者仅就民刑交叉案件中合同 犯罪行为与合同行为重合。行为人无权代理，与第三人签订合同，而合同的内容并非委托人之意思。针对这种情况，除犯罪嫌疑人的行为构成表见代理，善意第三人提起合同 ...
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，陈某即纠集他人持菜刀追上程某，并把程挟持到福埔开发区，后由被告人陈某使用IC卡电话向程某的家人索要赌资。在此类案件中，犯罪人主观上以索取 。二是当被害人与犯罪人之间确实存在债权债务关系（无论合法或非法），但犯罪人扣押拘禁他人后，索取超出债权数额的债务。这种行为应如何定性的问题。如，犯罪嫌疑人胡某、冯 ...
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王国付职务侵占案—职务侵占罪与盗窃罪的区分一、基本情况 案由：盗窃案被告人：王国付，男，31岁，汉族，初中文 化，农民，安徽省阜阳市人，因本案于 经营部的经营者为周建明，属 个体性质。现场指认笔录证实，2003年4月20日犯罪嫌疑人王国付指 认了在凤仪镇旺康停车场内的仓库盗窃了 15桶机油(附照片 ...
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重要性 《刑事诉讼法》第162条第3款规定：证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控犯罪不能成立的无罪判决。[5]但法院对这类案件普遍不判 不足，法官往往会用情理推断弥补证据链的不足。华中YA市一位刑庭法官告知一真实案件：嫌疑人与妻子感情不好，外有情人。一天，其妻坠崖而亡。嫌疑人承认自己 ...
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对立面进行申诉从理论上难以自圆其说，批捕无需向犯罪嫌疑人说明拘留、逮捕和扣押的合法性，在审查起诉过程中没有证据展示制度，被告人不知道公诉方将使用那些证据，从而 考虑，是对公诉证据的选择。 上述观点混淆了检察权范畴的监督权与自由裁量权，二者即有区别又相互包容的关系。我国的司法体制检察机关是处于法律监督的 ...
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大一部分赃款被其利用洗钱行为隐藏起来，造成重罪轻判。检察机关立案后从职务犯罪嫌疑人家中收出与合法收入明显不符的巨额现金、存折、贵重物品，是能够证明其贪污贿赂行为 2003年3月区某贩毒案告破，区某、汪某被依法逮捕。法院审理后认定，被告人汪某的行为构成洗钱罪，遂依法判处其有期徒刑一年六个月。 这里有两点 ...
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