的200万元存单作质押，利用兴地公司提供的200万元保证金，骗取中国银行海州办事处银行承兑汇票400万元，被告人江城随后将贴现所得款项用于被告单位的各项开支，造成 证据无排他性，证据间未形成锁链，不能对江城及被告单位定罪。2.人民银行文件规定，从1997年4月21日起暂停办理存单质押贷款业务，对单位 ...
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授信额度敞口最高限额(不含保证金)6800万元，适用范围包括银行承兑汇票额度、打包放款额度、出口押汇/贴现额度和出口退税贷款额度，额度有效期为12个月， 三、佛山市南海冠星钢管有限公司因经营不善已无能力用货币归还所欠广东发展银行股份有限公司佛山分行的债务，根据《中华人民共和国担保法》的规定，与广东发展 ...
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根据真汇票伪造内容完全相同的假汇票即克隆票据。例如：某日客户张某来到某银行株洲市城中支行申请承兑汇票贴现，并出具了湖北某银行开具的金额为465万元的承兑汇票 或非法购买、借用别企业贷款卡，抑或是集团内部各公司之间对开增值税发票、骗取银行承兑汇票。 陷阱之四：票据逃债 票据逃债是最近几年刚刚出现的一种新 ...
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上海蓝络科技信息有限公司将其中的20万元电汇给新亚新公司用于抵扣支付500万元的贴现利息，剩余15万元李华忠、赵平喜除去用于各项开支外，于2002年10月 新余支行契约书，中国工商银行高安支行银行承兑查询书，银行承兑汇票，记帐、转帐凭证、贴现凭证、委托书、银行进帐单、福建兴业银行深圳分行帐户历史交易 ...
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稳定与安全。如果在一般民事案件中的银行承兑汇票（不涉及刑事问题）的情况下，将贴现银行对汇票收款权利除权，将对银行结算体系产生非常大的负面影响。 就变得十分简单了，解决这个问题也相对容易了。我们可以通过业务培训，学习有关银行专业知识，提高法官业务素质，就可以解决“不知道”有关的“底线”在那里的问题。但是 ...
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、被告与案外人上海东兴置业(集团)有限公司(以下简称东兴公司)签订的协议及发票、商业承兑汇票贴现合 同、被告出具的承诺书、退票凭证。 被告辩称：1、商票 月20日至判决生效之日，以人民币350万元为基数；均按中国人民银行同期贷款逾期罚息利率计付)。 三、对原告上海市青浦区农村信用合作社联合社其余诉讼 ...
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恒信典当有限公司，恒信典当行提出现金后，将493000余元现金交给了那个承兑质押人。4、江西信达长林机械有限公司出具情况说明证实：江西信达长林 由湘潭市农行为湘潭江麓冶金制造有限公司出具的银行承兑汇票被焦作市商业银行贴息兑现给焦作市中诚贸易有限公司，并将贴现的493467元以现金支票的方式付给焦作市恒 ...
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经审理查明：2001年5月21日，原告沈丘农信联社将5000000元现金从中国农业银行周口分行交通路营业所转入七一路营业所，由活期储蓄改为半年期存款。原告 为5000000元银行承兑汇票，后经二次背书转让给广西玉柴机器股份有限公司，同年8月22日，玉柴机器股份有限公司在民生银行广州分行以票据贴现。11 ...
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时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有民事权利，可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。”这是票据权利人行使票据利益返还请求权 必须是票据权利因票据法规定的原因而丧失。本案中的农业银行在办理贴现并支付对价后，合法地成为银行承兑汇票的持票人，并享有票据权利，后由于农业银行 ...
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因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。二、企业应在收到开出、承兑的商业汇票时，按应收票据的票面价值入账；带 ，按其差额，借记或贷记“财务费用”科目。贴现的商业承兑汇票到期，因承兑人的银行账户不足支付，申请贴现的企业收到银行退回的应收票据、支款通知和拒绝付款理由 ...
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