身份证件原件及复印件；若单位客户无法提供原个人签章所有人签名的，应向开户银行提交正式公函，出具原印鉴卡片、开户许可证、营业执照正本以及其他具有法律效力的相关 结算账户管理实施细则（修订）》不违反《中国人民银行人民币银行结算账户管理办法》的规定，应当作为原、被告须共同遵守的规则。原告要求被告为其更换银行 ...
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银行令〔2003〕第4号发布）四十九、人民币银行结算账户管理办法（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）五十、外币代兑机构管理暂行 六十三、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2 ...
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符合边境贸易政策前提下，及时与国外代理行签订设立账户协议，推广和扩大使用转账结算业务。(五)切实加强反洗钱内控制度建设，认真履行识别客户身份，报告大额 的外方企业和个人在我国商业银行开立人民币银行结算账户。边贸活动中应引导交易双方使用转账结算方式，尽量不要使用美元现钞结算。进一步推广使用票据和银行卡等 ...
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是存款人的主办账户，用于办理本单位预算内、预算外、自筹以及其他往来资金的日常转账结算和现金收付等业务。市级预算单位附属的具有独立核算资格、有自主办理资金 监督原则，市级预算单位可以申请开设专用存款账户。除根据《人民币银行结算账户管理办法》，经人民银行批准允许提现的情况外，专用存款账户禁止支取现金。对暂 ...
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，撤销会计师事务所，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照。(三)人行上海分行应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为资金 的监测分析力度，一旦发现虚假验资线索，及时移送有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反 ...
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10月1日起施行。 中国证券监督管理委员会 二○一一年九月二十三日证券投资基金销售结算资金管理暂行规定第一章 总 则第一条 为了保护证券投资基金（以下简称基金） 证券投资基金法》、《证券法》、《证券投资基金销售管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、部门规章，制定本规定。第二条 基金销售 ...
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-110号。委托代理人：张学宁，云南勤业律师事务所律师，特别授权代理。被告：华夏银行股份有限公司昆明圆通支行。住所：昆明市圆通街90号。负责人：杨金华，该支行行长 从庭审确认的事实来看，原告巩蔼在被告处开设的是临时存款帐户，根据中国人民银行制定的《人民币银行结算帐户管理办法》中的规定该帐户应属银行结算 ...
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自治区、直辖市分局、外汇管理部，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市分局，各国有独资商业银行、股份制商业银行：为保证已具有办理结售汇业务资格、但尚未获准开办人民币 办理结汇、售汇业务管理暂行办法》（中国人民银行令[2002]第4号）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号）和《外资 ...
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，各直属单位：市人民政府领导同志同意人行天津分行、市财政局拟定的《天津市公务卡结算管理办法》，现印发给你们，望遵照执行。天津市人民政府二○○七年十一月八日天津市 银行令〔2003〕第1号）、《人民币银行结算账户管理办法》 （中国人民银行令〔2003〕5号）及有关行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大 ...
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存款人的主办账户，用于办理本单位预算内、预算外、自筹以及其他往来资金的日常转账结算和现金收付等业务。市级预算单位附属的具有独立核算资格、有自主办理资金 专业监督原则，市级预算单位可以申请开设专用存款账户。除根据《人民币银行结算账户管理办法》经人民银行批准允许提现的情况外，专用存款账户禁止支取现金。对暂 ...
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