简称《座谈会纪要》）。该《座谈会纪要》规定，对于单位实施的贷款诈骗行为不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的 组织实施的严重危害社会的行为。在这几个特征中，我们认为，首先，以单位名义并不是单位犯罪的本质。有些以单位名义实施的犯罪，形式上似乎属于单位犯罪， ...
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于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的，如最高人民检察院《关于单位 ]对此，笔者认为： 1．并非所有以单位名义实施的犯罪都是单位犯罪。在实践中，存在大量冒用、盗用单位名义实施犯罪的行为。对此，1999年最高人民法院《 ...
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于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的，如最高人民检察院《关于单位 ]对此，笔者认为： 1．并非所有以单位名义实施的犯罪都是单位犯罪。在实践中，存在大量冒用、盗用单位名义实施犯罪的行为。对此，1999年最高人民法院《 ...
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单位。 司法实践中，应注意区分自然人利用合同诈骗与单位利用合同诈骗。下列几种情形应属于个人以单位名义实施的合同诈骗： 1、个人为进行违法犯罪活动而设立的 面的客观因素： 1、行为人在签订合同时有无履约能力。 2、行为人在签订和履行合同过程中有无诈骗行为。 3、行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为。 ...
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实施，也应认定为个人犯罪。因此，对于以单位名义实施犯罪，但犯罪所得归实施犯罪行为的个人使用或占有的，不能认定为单位犯罪。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件 追究单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是，单位贷款诈骗行为符合合同诈骗罪的构成特征，符合《刑法》第二百二十四条、第二百三十一 ...
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群犯诈骗罪提出异议，认为其与威龙公司是正常经营活动，没有捏造事实，主观上没有诈骗故意，没有实施诈骗行为，没有付款是因为威龙公司产品有质量问题，其行为不 公司名义假冒注册商标并予以销售的行为是否属于单位犯罪的问题。我们认为，单位犯罪是指由单位负责人或单位领导集体研究决定、以单位名义实施的、犯罪所得归单位 ...
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东的行为不能成立个人诈骗个人诈骗指自然人以《刑法》第224条规定的欺骗手段骗取对方当事人的财物据为己有，而单位犯罪需满足三个条件：①以单位名义实施； 王泽忠（男、52岁，河南省安阳市人，在逃）冒用“湖南省建筑工程集团总公司”名义，指使其合伙人李广中持虚假的湖南省建筑工程集团总公司《企业法人营业执照》、 ...
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条和全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第八条第一款之规定，以贷款诈骗罪，判处被告人蒋公标无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个全部财产；以集资 公司的资金流传、经营运作等均系蒋个人操纵，其贷款诈骗和集资诈骗虽以单位名义实施，但亦属个人行为。蒋公标及其二审辩护人的辩解和辩护意见不能成立， ...
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指控张福顺贷款时负债累累，履约能力严重不足的理由不能成立。张福顺的行为不构成贷款诈骗罪。三、人民法院认定事实和证据(一）认定犯罪事实秦皇岛市中级人民法院经公开 准确，而且量刑适当。(二）本案是自然人犯罪而不是单位犯罪。其一，被告人的贷款诈骗行为虽然是以单位名义实施的，但其公司的成立本身就不符合要求， ...
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而是单位犯罪而非个人犯罪，个人未挥霍或占有集资款，其集资诈骗行为是由非法吸收公众存款转化而来等理由进行辩护。三、人民法院认定事实和证据(一）认定犯罪 (二）此案是自然人犯罪而不是单位犯罪。单位犯罪是指以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的犯罪。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律问题的解释 ...
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