怀化钢联物资有限公司业务员时，于2010年11月9日利用职务之便侵占公司货款13万元，被怀化市鹤城区公安局列为网上通缉的犯罪嫌疑人。2010年12月，杨春芳以 的手段与原告订立借款合同，损害国家利益，且杨春芳并没有从事任何合法的生产经营和生活活动。从而证明杨春芳所谓的贷款经营钢材生意是假，诈骗国家钱财 ...
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通知银监办发〔2009〕23号180.中国银监会办公厅关于谨防不法分子利用银行文件从事非法活动风险提示的通知银监办发〔2009〕243号181.中国银监会 指引》的通知银监发〔2009〕109号414.中国银监会关于印发《信托公司证券投资信托业务操作指引》的通知银监发〔2009〕11号415.中国银监 ...
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年随着国民经济的大幅波动愈发严重，已形成世界新的洗钱活动中心。前不久媒体报道的俄国黑手党和一些政府人士利用纽约银行洗钱数百亿美元的丑闻更是震撼世界。 亲属开办公司、企业、商店等，将自己贪污受贿的赃款投入其中，以取得其“巨额财产来源”的合理解释。 3、地下钱庄的洗钱犯罪 “地下钱庄”是对从事非法金融业务 ...
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也不得泄露商业秘密给任何人或单位以及自行利用银雨公司的商业秘密从事经营活动；同时，甄钊伟应尽自己最大努力防止公司商业秘密被公开，办公室所有文件、 internet)上随时下载查阅、从而属公知信息的辩称，并提供了经江门公证处关于下载网上信息过程的公证书。对此辩称和反驳证据，因为一方面在甄钊伟被公证下载之 ...
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矛盾，全面推进农业产业化、工业化、城镇化，促进农村劳动力就业和输出转移。采取转移支付等多种手段，加大对农村基础设施建设和社会发展领域投入的倾斜力度，提高 ，完善覆盖全社会治安、安全防范网络和管理体系。依法打击邪教和利用宗教进行的非法活动，坚决打击各类严重刑事犯罪，遏制社会丑恶现象。及时缓解和消除各种 ...
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价格含税费共计应为121万余元，潘玉梅仅支付60万元，明显低于该房产交易时当地市场价格。潘玉梅利用职务之便为请托人谋取利益，以明显低于市场的 有违法经营行为的一方，应自行承担相应的举证责任。本案中，对于杭州小拇指公司是否存在非法从事机动车维修及特许经营业务的行为，从现有证据和事实看，难以得出肯定性的 ...
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价格含税费共计应为121万余元，潘玉梅仅支付60万元，明显低于该房产交易时当地市场价格。潘玉梅利用职务之便为请托人谋取利益，以明显低于市场的 有违法经营行为的一方，应自行承担相应的举证责任。本案中，对于杭州小拇指公司是否存在非法从事机动车维修及特许经营业务的行为，从现有证据和事实看，难以得出肯定性的 ...
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是依据有管理职能的主体发出的指令而进行的，本身不具有独立的管理权利，主要是从事劳务活动。一张彩票卖不卖，彩票销售人员无独立决定权，即便其所从事的劳务 非法获利人民币377.5万元。案发后，上述款项已被追回。 被告人程稚瀚非法侵入北京移动公司充值中心，利用修改数据库中已经充值的充值卡数据的手段，将已充值 ...
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是依据有管理职能的主体发出的指令而进行的，本身不具有独立的管理权利，主要是从事劳务活动。一张彩票卖不卖，彩票销售人员无独立决定权，即便其所从事的劳务 非法获利人民币377.5万元。案发后，上述款项已被追回。被告人程稚瀚非法侵入北京移动公司充值中心，利用修改数据库中已经充值的充值卡数据的手段，将已充值的 ...
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，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人刘涛以非法占有为目的，通过开设虚假的网络店铺和利用伪造的购物链 有违法经营行为的一方，应自行承担相应的举证责任。本案中，对于杭州小拇指公司是否存在非法从事机动车维修及特许经营业务的行为，从现有证据和事实看，难以得出肯定性 ...
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