元至犯罪分子指定的银行卡账户，其中49,850元被转至以被告李某名义在某分行开设的4367421935170070574银行卡账户内。原告发现被骗后于同日向上海市公安局徐汇分局虹梅派出所报案。经公安机关和相关银行采取紧急止付措施后，犯罪分子转至李某银行卡名下的49,850元资金被某分行冻结。现原告为 ...
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我行与原告之间存在存款合同关系。原告向我行申请开立个人结算账户，原告签署《中国农业银行个人银行结算账户管理协议》和《金穗借记卡个人卡申请表》，同意接受 的69张银行卡全部冻结，并向沈丘县公安局报案，2009年9月5日周口市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查此案，现仍在侦破当中。被告中国农业银行沈丘县支行向 ...
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9月3日存入城区农信社账户，同日该37万元被方城县公安局以该款系犯罪嫌疑人王磊存放在城区农信社的赃款为由冻结。2003年9月5日 2004）南民商初字第40号民事判决。一审案件受理费13010元，由中国农业银行股份有限公司方城县支行负担11140元，方城县农村信用合作联社城区信用社负担1870元。二审 ...
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，且无进出口资格。中化烟台公司的副总经理曲浩(现因诈骗嫌疑已被烟台市公安局逮捕)，任烟台大银公司经理。该信用证开出后没有实际的交易活动，而是由 无权提出财产保全异议。2?华夏银行对大银公司的债权基本得到实现，其取得4700万元款项属违法所得。应当划转原冻结账户。3?4700万元冻结款项确属大银公司财产 ...
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次取走199999元，该帐户尚余170051元。次日，上诉人向广州市公安局越秀区分局报案，称被他人以卖化肥的名义骗去42万元。广州市 存、取款凭证看，可判断目前被广州市公安局越秀分局冻结的户名为'李向明'，帐号为3602046301031812706的中国工商银行存折内的存款余额170051元及户名为 ...
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支付宝，我当即打电话给支付宝客服，得到的结论是违反支付宝交易规则及银行举报，所以决定永久冻结我的账户，我问及资金问题，得到的回复是您如果想要回您的资金，必须 ，客服说再帮我提交一次，晚上9点给我答复。期间我去了辖区公安去，公安局还是不予受理，晚上6点钟时我收到支付宝短信，因为违反支付宝交易协议第4条， ...
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受骗了，结果去银行一查，其10100已经转入季兴奎的帐户6227002530010017082。市公安局华龙区分局经侦大队接到报案立即对季兴奎帐户进行冻结，经调查 的所有权人。被告作为金融机构将依据合法有效的证明或生效的法律文书，对有关账户的款项进行支付。经审理查明，2009年4月17日，原告施本华在 ...
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吨，并负责办理申请开具信用证。同年11月27日，湖北珠宝公司向中国农业银行武汉市分行汉口支行(以下简称汉口支行)提出开具信用证申请，1997年1月2日， 诈骗为由，向宜昌市公安局报案，宜昌市公安局遂将董广胜、梁汉文等逮捕，并于1998年1月6日冻结了丹贝公司在亭办4710003582账户的2200万元 ...
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的也帮我求情，但是工行的工作人员说要有公安的红头文件才能冻结对方的账户，但是当时已经是下午5点40分了，公安局已经下班了，要等到第二天上班才能下文件，我当时就担心第二天的话钱就被取走了，所以我苦苦哀求银行工作人员帮我先冻结，就连派出所的同志也同情我，帮着我求情，但是工行工作人员说要按 ...
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支行提交的各方签订的《借款合同》、招商银行个人贷款借款借据、客户还款清单、客户逾期清单和北京市公安局宣武分局冻结存款通知书，还有各方当事人陈述一致内容及本院 户中有余款并不表明借款人向贷款人适当的履行了还款义务，借款人在明知该账户被冻结后，应及时通知贷款人，并应积极与贷款人协商是否通过其他方式履行还款 ...
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