或伙同他人侵吞公共财产，侦査机关依法冻结、扣押被告人的财产，其中有150多万元被告人不能说明合法来源，其中有6万元存款在其父亲名下。争议要点：认定 尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪 ...
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的余额还有10344元，如果林宇超认为李丙娟是犯罪嫌疑人或者认为该卡是可疑卡，为什么林宇超不申请公安机关冻结该部分款项，而是任由“损失”进一步扩大，直至2010年 的减少承担赔偿责任。林宇超的存款被他人领取后，林宇超已向公安机关报案，但公安机关目前未侦破此案，待犯罪嫌疑人归案后，农行横县支行可依照法律 ...
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短信并意识到银行账户资金可能被盗取的情况下，及时向开户行核实情况、请求冻结并向所在地派出所报了案，其措施得当；虽然储户所设置的密码具有私密性， 对方未履行保障其账户资金安全义务之违约赔偿纠纷起诉开户银行，而非起诉盗取存款的犯罪嫌疑人；原告并没有主张也没有证据证明本案被告与盗取存款人涉嫌刑事诈骗相关联。 ...
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电话，利用受害人对国家司法机关的信任和对法律程序的不了解进行诈骗，骗取受害人银行卡上存款的诈骗事件。这些借助网络、电话，手段越发狡猾、隐蔽，犯罪分子气焰越发嚣张的新型诈骗案件 年2月到3月，犯罪嫌疑人林博洪、王镇生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。在侦查审理过程中， ...
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得到适用，这是约定必须遵守的国际法原则的要求。使用技术侦查手段侦破职务犯罪案件，也是当今世界各国[38] 的通行做法。综上所述，为了切实履行检察机关进行 种侦查手段包括：①讯问犯罪嫌疑人；②询问证人、被害人；③勘验、检查；④搜查；⑤调取、扣押物证、书证和视听资料；⑥查询、冻结存款、汇款；⑦鉴定；⑧辨认 ...
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作三个阶段： 1、培植阶段（placement stage），或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。 2、处置阶段（layering 整体上呈现出封闭、环绕型结构，侦查人员以个案的具体情况来决定以犯罪嫌疑人或线索、证据为侦查思路的起点，环线型地展开侦查工作。 让我们先 ...
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同日，被告下属的中原路与大学路交叉口邮政储蓄所为持假身份证的犯罪嫌疑人开立以“赵长智”为名的个人存款账户，并为其办理储蓄存折与借记卡。（存折号码为：豫 向一号窗口的一女性工作人员说明情况，要求对刚存入的37000元申请挂失或冻结。该工作人员以挂失需要到开户行为由不予受理，让原告到开户行去办理挂失。原告 ...
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分作三个阶段：1、培植阶段（placementstage），或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。2、处置阶段（layeringstage 整体上呈现出封闭、环绕型结构，侦查人员以个案的具体情况来决定以犯罪嫌疑人或线索、证据为侦查思路的起点，环线型地展开侦查工作。让我们 ...
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余家公司，以公司名义骗取银行信用证54张，涉及金额44589万元人民币。 （三）经济犯罪的作案手段有专业化、智能化的趋势，犯罪分子反侦查能力比较强。犯罪分子能实施经济 案件的管辖，赃款赃物的区分、扣押、移送，对异地拘、捕犯罪嫌疑人、异地冻结银行存款及追赃等作出具体、明确规定，并对怠于协作的公安机关如何 ...
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一般应妥善保管所扣押的财产，也可以匀由有关单位或个人保管。 冻结主要是针对被执行人的存款而采取的一项执行措施，是指人民法院在进行诉讼保全或强制执行时 毁灭。扣押的财产是那些可以用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种物品和文件。而在民事诉讼和行政诉讼中，行使查封、扣押、冻结权的只能是人民法院，人民法院在 ...
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