庭审质证，有下列证据予以证实： 1、被告人魏建明的供述，证明其从2007年开始利用他人身份证到银行办理借记卡卖给购卡人，因其见利润可观，便决定扩大规模，获得更大 的经过和被抓获的事实及魏建明等其它被告人的到案情况和冒用他人身份证办理借记卡的事实及魏建明预支办借记卡费用给胡金梅、肖燕飞、蓝丹、杨丽红、许 ...
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李XX，二人分别化名“刘四”和“郑三（周三）”，以做手机生意需用他人身份证办银行卡返还回扣款为由骗取李XX的信任。次日上午，被告人何发兴与李XX一 生活经验，被告人何发兴当时已经意识到这是为诈骗做准备，即对周成林等人准备利用银行卡实施犯罪主观上是明知的，但其客观上仍然实施骗取被害人的身份证办理信用卡 ...
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的土地类别不属于条例所规定的耕地范围，其次袁国杰在明知国家政策规定每年度一人办退耕还林不能超过200亩地的情况下，因在本村不能办理，而将其在袁庄村的承包地错误登记在大韩村名下，并在他人不知的情况下利用他人身份证复印件，将其申报地拆分分别以他人名义申报签订退耕还林合同，其行为符合诈骗罪隐瞒事实真相 ...
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时候，税务机关往往配合不够。 另一方面，司法解释在实践中难以操作，增加了侦办难度。最高人民检察院、公安部在2001年制订的《关于经济犯罪案件追诉标准的 2000年查获的深圳市格业实业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票一案，该公司利用他人身份证等虚假手续取得《企业法人营业执照》、《税务登记证》，一个月左右， ...
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预谋 “两虚”违法行为的行为人主要是股东，也有可能是股东完全不知情（如利用他人身份证或伪造身份证办公司）的情况下申办公司的申请人，但无论属哪种情形，行为人主观上 ，则验资报告不可能真实；如属无权证的资产出资，则这些非货币资产必定向他人借入或客户发给股东的货款未付的货物，这可查证股东的实物帐项寻找证据， ...
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阿祥等人的股票账户都处在证券公司的管理之下，钱炳良假冒他人名义，进入他人股票账户，利用他人的账户中的股票和资金，对某支股票进行高买低卖 起到被告某市民政局下属某市婚姻登记中心提出离婚申请，被告某市民政局对双方共同提供的户口簿、身份证、结婚证、共同签署的《离婚协议书》进行了全面审核，并对他们进行了询问， ...
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、第四款，第二十七条之规定。提请本院依法判处。被告人章建国辩称：其没有诈骗他人财物的主观故意。被告人章建国的辩护人辩称：被告人章建国没有诈骗犯罪的主观故意和客观行为， 提现20万元，并转账450万元到其卡上，另3 0万元被冯艳转到了她利用其身份证私自另开的卡上。⑤钱转到其帐户后，其分两次共支付给姜志华 ...
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杰，在孙建伟的办公室，我们把袁民杰用我们提供的孙建民、王晓雁的身份证办贷款的事说了，孙建伟问袁民杰钱咋弄哩，民杰说，这钱不 ，足以认定。一审法院认为，被告人袁民杰身为宝丰县农村信用联社工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或他人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的第四起 ...
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去打工，到2009年夏天王宾打电话给其说银联卡丢了，是用其的身份证办的。后来王宾回来后其和王宾的朋友去了一家银行用了其的二 ，骗取他人财物计人民币353371元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄汉仁明知他人利用信用卡进行诈骗仍为其提供6张信用卡用于诈骗活动，金额达285475元，数额特别巨大 ...
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给付其5000元赔偿金。综合上述证据，本院评判如下。被告人马仲连利用保管的他人身份证复印件在银行冒名开设账户，并指定济南铁路局、徐州车务段、新沂车务段将 字第11－40、2008赔字第12－43号赔偿档案、徐州车务段保价办银行付款凭证摘抄、上海铁路局2008－210、371、497号货运赔偿档案、上海 ...
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