方式经委托行寄给我行的进口代收单据，但不适用于承兑交单进口代收单据。对诈骗多发地区的进口结算和远期进口结算，办理信托收据融资要从严掌握。二、信托收据业务 上报；分支行如需直接向总行国际部报告者，必须同时抄报其上一级分行。附件：一中国银行国际贸易结算业务统计月报表填报单位：（行章）表号：中银统１３－Ａ表 ...
//www.110.com/fagui/law_36548.html -了解详情
双方更具安全性和可靠性，解决了远隔重洋的进出口商之间互不信任的问题。但另一方面，信用证独立于基础贸易合同、开证行承担第一性付款责任以及银行“管单不管货”的三大特点在促进国际贸易发展的同时，也为国际诈骗分子提供了可乘之机，加之运作程序的相对复杂性和信息不对称等原因，使得信用证交易中 ...
//www.110.com/ziliao/article-123258.html -了解详情
简单加工。1993年6月24日至同年9月10日，原告与上海宝莱国际贸易有限公司先后订立了9份货物买卖合同，由原告向该公司出售价值2，494 分行发布“关于厦门联合投资顾问有限公司利用‘南方厦邦开发基金’券和‘厦邦开发基金’进行诈骗活动的通报”。该份发给上海有关金融机构的通报称:“近期社会上有人持所谓的 ...
//www.110.com/panli/panli_41235.html -了解详情
收益(c33)；社会对犯罪分子评价的减损和犯罪分子自身的心理道德损失(c44)，那么合同诈骗犯罪的成本c的形式定义可经表述为：c=c11＋c22＋c33＋c44( 调查，一般可通过下列途径进行：第一，通过银行调查，这是在国内贸易和国际贸易中常用的方法；第二，通过工商行政管理机关或专业性咨询机构进行调查 ...
//www.110.com/ziliao/article-124782.html -了解详情
，并委托中国皮革协会在行业内发布警告，提醒中国皮革企业在与意大利皮革进口商进行贸易时应提防商业陷阱。同时，商务部还就此事与国家外交部进行了沟通，准备通过 进入欧盟国家。同时，商业诈骗也已逐渐成为中国皮革企业开拓国际市场的“暗礁”。该负责人说，为应对这些挑战，中国皮革企业在从事国际贸易时，一定要了解外国 ...
//www.110.com/ziliao/article-120512.html -了解详情
的诈骗是如何产生的呢？ （一）FOB术语下的诈骗 根据《国际贸易术语解释总则2000》的规定，FOB术语中买卖双方承担的主要责任、风险和费用等如下： ，在《海牙规则》以及《海牙维斯比规则》中均没有任何体现。 联合国国际贸易法委员会审议《汉堡规则》时，突尼斯以及奥地利的代表提出增设托运人定义条款，将 ...
//www.110.com/ziliao/article-180786.html -了解详情
审计，据此认定被告单位严重资不抵债证据不足，应予纠正。鉴于该节事实不是信用证诈骗成立的必要条件，辩护人要求重新审计的请求，不予采纳。辩护人还辩称，被告单位 证实，原审被告人费凌明知自己没有任何实际出资，却在香港华盛国际有限公司、香港青鸿国际贸易有限公司及东浩船务有限公司的虚假出资协议上签字，从而使被告 ...
//www.110.com/panli/panli_19041.html -了解详情
应将上述款项支付给青岛农行营业部，并按约承担违约责任，而不能以被受益人诈骗为由对青岛农行营业部行使抗辩权。一、二审认定凯利公司应当给付青岛农行营业部所 跟单信用证统一惯例》第400号、第500号出版物是可供当事人自由选择的当今国际贸易的活动准则。在当事人已经对适用法律做出选择的情况下，银行的内部规定不 ...
//www.110.com/panli/panli_42906.html -了解详情
敦促其设法协助工贸公司追回质保金。后经多方配合，才免遭损失。又如：辽宁某贸易公司与美国金华企业签订了销往香港的5万立方米花岗岩合同，总金额高达1，950 信用证的基础上，为获得出口方的信任，蓄意伪造国际大银行的保兑函，以达到骗取我方大宗出口货物的目的。这种诈骗常常有如下特征：1.信用证的开证行为假冒或 ...
//www.110.com/ziliao/article-123281.html -了解详情
一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个盛案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大 已于今年7月1日起正式实施。按照这部法律的规定，不但个人允许从事进出口贸易，外贸经营主体得到“完全解禁”，而且外贸经营权由审批制全面转为登记制。凡合法办理工商登记 ...
//www.110.com/ziliao/article-119351.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务