工具交易业务的通知》、银传（１９９５）３２号《关于对自营、代客外汇买卖业务进行全面检查的紧急通知》和（９５）汇管函字第０４９号《关于调整对金融 定期（半年）将其各交易品种的经营情况汇报国家外汇管理局及其分局。报送日期同上。２、自动报告制度即金融机构经营外汇买卖业务出现下列任何一种情况时，必须在２４小时 ...
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账户。信托公司应当自境内托管账户开设之日起5个工作日内，向国家外汇局报送正式托管协议。信托公司境内外汇托管账户的收入范围是：信托公司依据受托境外理财信托 风险，并就相关风险制定有效的控制制度。风险控制制度至少应包括投资决策流程、投资授权制度、研究报告制度、风险计量制度、绩效考核指标体系等。信托公司应 ...
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建议数和项目年度用款计划，制定总行外汇信贷计划和据以安排下年外汇资金。 第十九条建立健全贷款项目的情况报告制度为了了解掌握和考核贷款项目情况，便于分析 与实际经济效益进行对比，分析贷款效果，写出贷款项目后评估报告报总行，作为考核和检查外汇贷款工作质量的依据。 第二十一条建立健全贷款项目档案建设银行应对 ...
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事项外，不得以机关名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。第二十条国家外汇管理局向分支机构行文布置工作、提出要求和通知有关事项，应当在行文前协调形成总局 单位的印章。公文用印只限于主送件和抄送件，用印前，必须检查是否经过有关领导人签发。盖章位置在公文末尾、成文日期中间。印章要端正、清晰， ...
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营运资金的验资报告(正本)；? (五)保险公司外汇业务主管人员的名单、履历及外汇局核发的从业资格证明文件；? (六)与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理 的，依法追究刑事责任。?第五十一条 拒不接受或者以其他方式妨碍外汇局检查监督的，由外汇局责令改正，给予警告、通报批评，并处1万元以上3万元 ...
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资金的验资报告（正本）；（五）保险公司外汇业务主管人员的名单、履历及外汇局核发的从业资格证明文件；（六）与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理 ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十一条拒不接受或者以其他方式妨碍外汇局检查监督的，由外汇局责令改正，给予警告、通报批评，并处１万元以上３万元以下的 ...
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九十条财务检查是正确执行财务管理制度和维护财经纪律的重要保证，也是保证国家资金和财产安全的手段，各行都必须加强财务检查工作。财务检查工作要经常化、定期化。各分行要不 财务检查终了，要写出检查报告，报告同级行长，抄送上级行和被查行处。第十六章附则第九十三条各行在经办国际业务中，所发生的外汇财务收支，按本 ...
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企业在一定时期内全部业务经营的财务成果。包括建设银行本身的经营业务利润（含外汇利润），联营企业及经营投资收入、附属企业利润。第四十三条本身经营业务利润 财务检查是正确执行财务管理制度和维护财经纪律的重要保证，也是保证国家资金和财产安全的手段，各行都必须加强财务检查工作。财务检查工作要经常化、制度化。各 ...
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；（四）是否进行投机交易；（五）是否违反国家外汇管理规定；（六）是否按规定报送有关材料；（七）管理制度的制定和执行情况；（八）中国证监会认为需要检查的 、风险管理和头寸分布等情况，并将检查情况报中国证监会。第三十九条持证企业应在下列情况发生或知晓后的3个工作日内报告中国证监会：（一）境外期货头寸被强制 ...
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； （四） 外汇局认为有必要的其他情况。 外汇局可根据总量核查结果和企业主动报告情况，参考地区、行业、经济类型等特点对上述比例或金额指标进行调整， 提供相关资料，主动配合外汇局现场核查工作。 第二十八条 对于现场核查中发现涉嫌违反外汇管理规定的进口单位和银行，将移交外汇检查部门。 第六章 分类管理 ...
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