重要偏差的过程。控制白领犯罪或者说白领犯罪的控制，主要是指如何预防、发现白领犯罪以及发现、掌握白领犯罪的证据。笔者结合多年的企业咨询服务工作和对白领犯罪的研究 现金占为己有。由于证据确凿，该采购经理因涉嫌收受贿赂和职务侵占而被追究刑事责任。通过离职审计，该企业不但挖出了企业的蛀虫，也发现了企业财务制度 ...
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犯罪,以最大限度地提高其对职务犯罪的预防功能;而刑法仅强调贿赂犯罪之惩处,对其他关联性犯罪尚未基于建立整体预防和控制体系的需要建立相应的机制,国际法和 上的制约关系通过其他国家工作人员的权力为请托人谋利,这种职务上的制约关系实为行为人职权的延伸,也是对自己职权的滥用,属职务犯罪的范畴;而影响力交易罪则 ...
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力度，加强宣传教育，健全财务制度，建立制约机制等预防措施。贪污贿赂犯罪是国家工作人员利用职务上的便利实施的经济犯罪，主要包括贪污罪、受贿罪、挪用公款罪等，它是 统一领导下，加强纪检、监察、检察（反贪部门）、公安（经侦部门）、审计等部门之间的联系和合作，每月召开一次联席会议，互相通报在反腐败特别是在查处 ...
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的财产犯罪和图利性的职务犯罪。刑事立法：也有广义说、狭义说之分。(2)本文倾向于狭义说，认为刑事立法是指国家为预防犯罪之目的，根据一定时期 执行官CEO和首席财政官CFO对公司定期报告（季度与年度）作个人书面认证。如果审计发现财务报表需要重新审核，CEO和 CFO必须返还其12个月内获得的所有基于职务 ...
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嫌疑的，及时移交公安机关，避免以罚代刑，降格处理；纪检、监察、审计机关切实履行监督检查职能，防止个别人滥用职权违法乱纪；中介机构依法规范经营活动， 活动，保障社会主义市场经济健康有序发展。 1、加大打击力度以震慑犯罪分子，从而收到有效地预防犯罪的效果 目前，经侦工作的重点仍是以打击为主，以打击促预防 ...
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普通法。联邦法院的判例一直认为，不管代理人在法人中的地位如何，法人都要为代理人在职务范围内的犯罪行为承担刑事责任。有些州法院接受了这样的规则：法人 2001年初，有人怀疑安然（Anron）公司的赢利是不真实的。媒体指责为安然公司审计的安达信会计师事务所涉嫌违规，但遭到安达信的否认。2002年3月，美国 ...
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社会主义市场经济秩序，阻碍了经济的发展。作为打击经济犯罪主力军的公安机关经济侦查部门，如何切实加强和改进工作，提高工作效能，更好地为经济发展和全面建设小康 嫌疑的，及时移交公安机关，避免以罚代刑，降格处理；纪检、监察、审计机关切实履行监督检查职能，防止个别人滥用职权违法乱纪；中介机构依法规范经营活动， ...
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、检察机关参与重点工程建设中反映出来的问题 (一)预防手段单一，局限h}大 预防手段和方法单一的问题是整个职务犯罪预防工作的瓶颈，而检察机关由于受到专业知识的 本地建筑工程的信息;二是要强化付在建工程的监督。检察机关可以联合纪委、审计、财政等及其他职能部门成立建筑市场督察小组，可采用定期或不定期，定向 ...
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房地产业包括众多，范围也很广，包括了各个部门房产的开发建设贯穿工作的全过程，环节众多资金流量巨大，诱惑力极强，因此加强房地产行业职务犯罪，特点原因分析，在房地产经营资质、经营行为、运作程序、金融财务管理等方面亟需加强监督制约机制。提出合理有效的预防对策，加强房地产行业的法律法规的 ...
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犯罪均具有隐秘性特征，但在诉讼证明难易程度上仍有一定区别：贪污罪属侵占型职务犯罪，侵害对象是公共财物，对公共财物的非法占有客观上总能留下一定痕迹，证据 更多时需要依赖口供，若无其他证据验证，难以定案。因此，贿赂犯罪的证明难度高于贪污犯罪。在会计、审计等预防制度健全的情况下，追诉的便利性使得贪污犯罪刑法 ...
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