建立客户资信调查和评估机制 -全站搜索

流动资金贷款管理暂行办法

十条中国银行业监督管理委员会依照本办法对流动资金贷款业务实施监督管理。第二章受理与调查第十一条流动资金贷款申请应具备以下条件：（一）借款人依法设立；（和完善内部评级制度，采用科学合理的评级和授信方法，评定客户信用等级，建立客户资信记录。第十六条贷款人应根据借款人经营规模、业务特征及应收 ...

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浅析国际保理的法律问题

主要有：（1）信用销售控制。出口保理商要求进口保理商对于债务人的商业资信进行调查和评估，并核定信用额度。出口保理商应将进口保理商的调查结果以及决定发展的还较缓慢，但是在我国有着广阔的发展前景，也因此给我国的银行的风险防范机制提出了更多的挑战。只有更为深刻、细致的了解国际保理业务，了解其个中的具体 ...

//www.110.com/ziliao/article-255836.html -了解详情

浅析国际保理的法律问题

主要有：（1）信用销售控制。出口保理商要求进口保理商对于债务人的商业资信进行调查和评估，并核定信用额度。出口保理商应将进口保理商的调查结果以及决定发展的还较缓慢，但是在我国有着广阔的发展前景，也因此给我国的银行的风险防范机制提出了更多的挑战。只有更为深刻、细致的了解国际保理业务，了解其个中的具体 ...

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对外贸易经济合作部关于发布《外经贸企业合同管理指导意见》的通知

我国外经贸企业经济合同的管理，确保企业签订的经济合同合法、有效，建立健全企业行为的监督和制约机制，根据我国的法律、法规的规定，制定本指导意见。一、合同与新客户签订合同前，企业应对新客户的注册、资信及经营能力等情况进行调查。企业还应建立客户档案，对客户资信等级进行评估，予以归类分级，并据以掌握签订合同 ...

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论对外资银行的法律监管

,代理外币及外汇票据兑换,代理外币信用卡付款,保管及保管箱业务,资信调查和咨询及其他经批准的本币业务和其他外汇业务。直到1996年12月,中国人民银行才允许、监事充分了解投资后果;保证银行有独立的高水准风险评估能力、风险分析的专业人员及风险评估系统,建立一套严格的内部控制制度;从事衍生交易较多的银行 ...

//www.110.com/ziliao/article-294139.html -了解详情

论对外资银行的法律监管

,代理外币及外汇票据兑换,代理外币信用卡付款,保管及保管箱业务,资信调查和咨询及其他经批准的本币业务和其他外汇业务。直到1996年12月,中国人民银行才允许、监事充分了解投资后果;保证银行有独立的高水准风险评估能力、风险分析的专业人员及风险评估系统,建立一套严格的内部控制制度;从事衍生交易较多的银行 ...

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英美跨国银行内部监管的制度与实践及对中国的借鉴

正确识别和评估经营中所面临的各种风险，并采取一切必要的措施降低风险。 3、控制活动（control activities）。除了控制环境的软环境之外，企业还需建立控制风险的官员相信这笔钱是应客户要求的付款，而实际上该资金转移是李森用来拆东墙补西墙的伎俩。由于缺乏专门的风险管理机制，琐事缠身的总部官员 ...

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英美跨国银行内部监管的制度与实践及对中国的借鉴

正确识别和评估经营中所面临的各种风险，并采取一切必要的措施降低风险。 3、控制活动（control activities）。除了控制环境的“软环境”之外，企业还需建立控制风险的官员相信这笔钱是应客户要求的付款，而实际上该资金转移是李森用来拆东墙补西墙的伎俩。由于缺乏专门的风险管理机制，琐事缠身的总部 ...

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由封闭走向公开——关于商事信用的若干理论思考

为公共信息，而只能视为企业的个人信息。企业的生产经营计划、产品开发研制计划、客户名单、销售网络等经营信息就属于此类信息，应属于个人信息。 2.区别对待经营者与服务的市场运作机构（如征信公司、资信评估机构、信用调查机构等）和信用产品，但没有建立起一套完整而科学的信用调查和评价体系，导致了企业的信用状况 ...

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由封闭走向公开

公共信息，而只能视为企业的个人信息。企业的生产经营计划、产品开发研制计划、客户名单、销售网络等经营信息就属于此类信息，应属于个人信息。 2.区别对待经营者与服务的市场运作机构(如征信公司、资信评估机构、信用调查机构等)和信用产品，但没有建立起一套完整而科学的信用调查和评价体系，导致了企业的信用状况得 ...

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