诈骗罪中，行为人大多采取虚构资金用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵，或者其它骗取集资款的手段。在著名的吴英集资诈骗案件中，吴英除了采取以高回报率为诱饵 集资诈骗与一般民间借贷，非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行，银根缩紧的时期，准确打击集资诈骗，同时防止将不属于刑事案件的一般 ...
//www.110.com/ziliao/article-318158.html -了解详情
问题的意见》【刑事审判参考】（第八辑）第056号高远非法吸收公众存款案--利用经济互助会非法集资的行为如何定性（第十四辑）第088号贷款诈骗罪中的 维持原判。■评析非法吸收公众存款犯罪，在审判实践中多以“商行”或“地下钱庄”（即明确以低息揽储、高息放贷）吸收存款方式出现。随着“地下钱庄”被不断打击，而 ...
//www.110.com/ziliao/article-541291.html -了解详情
。2005年12月28日自动投案，次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2006年1月26日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于西安市看守所。 辩护人蔡毅， 相印证，足以认定。 对于战泓帆及其辩护人提出战不构成集资诈骗犯罪的共犯，原审判决定性不当的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人战泓帆明知郝永生、蒋 ...
//www.110.com/panli/panli_107054.html -了解详情
３。３６亿元、美金２万元。１９９８年５月，被告人李某等人为逃避司法机关的打击，指使他人销毁有关账目资料，提取人民币约１５０７万元、美金９４。８万元后分别携巨款 若干问题的解释》，应属集资诈骗行为，应对其携款外逃和隐匿资金的数额承担集资诈骗罪的法律责任，对其他数额部分应定为非法吸收公众存款罪。第三种观点 ...
//www.110.com/ziliao/article-56204.html -了解详情
为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照《非法金融机构和非法金融业务 结算中心、投资公司等机构的业务活动限期进行清理和整顿。对上述机构超越国家政策范围，从事或变相从事非法吸收公众存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、 ...
//www.110.com/fagui/law_4389.html -了解详情
方式，不针对特定对象，概括吸收特定对象和不特定对象资金，吸收特定对象部分的资金计入犯罪总额。 非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准， 通字【2010】23号第二十七条 100万元以上或损失20万元以上的 非法吸收公众存款罪 第一百 七十六条 数额巨大 公通字【2010】23号第二 ...
//www.110.com/ziliao/article-536404.html -了解详情
活动的通知》对传销经营活动坚决予以禁止。2000年8月13日，国务院办公厅转发的《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》第二条列举了6种非法传销与 不具有集资诈骗的主观故意，因此杨某等人的行为不构成集资诈骗罪；另外，杨某等人并未以吸收存款的名义收取加盟费，主观上也不具有非法吸收公众存款的故意 ...
//www.110.com/ziliao/article-55282.html -了解详情
集中办公。各有关职能部门要加强协作，相互协调，形成处置打击非法集资的合力。对涉及多个地市的非法集资活动，各地要加强沟通协调，共同做好处置工作。二、 2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较去年同期上升101.2%和482.3%。若不采取切实 ...
//www.110.com/fagui/law_293993.html -了解详情
及国家有关政策规定及时准确认定案件性质，严惩违法犯罪分子，保持对非法集资活动打击的高压态势，强化打击非法集资活动的威慑力，有效遏制非法集资活动。四、加强舆论引导和法制 1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59．8亿元，分别较去年同期上升101．2％和482．3％。若 ...
//www.110.com/fagui/law_293943.html -了解详情
属性：一方面，包括集资诈骗在内的经济犯罪具有复杂性与抽象性，社会对此类犯罪的容忍度相对较高。这些特点，尽管对这类犯罪的规制与打击不力，但确实反映 丧失正当性的基础。如果因为涉及人员众多、影响稳定，而使得集资诈骗罪需要死刑，那么，非法吸收公众存款犯罪更需要死刑，因为后者涉及的受害人可能更多，范围可能更 ...
//www.110.com/ziliao/article-487019.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务